Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-011

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 于2021 年1 月27 日采取现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021 年1 月22 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了《关 于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，认为公司放弃控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司 （以下简称“聚能创芯”）股权转让的优先购买权，是公司基于聚能创芯本次股 权转让的性质及其长远发展需要所做出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益 的情形，因此同意公司放弃聚能创芯本次23.75%股权转让的优先购买权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股 份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买 权暨关联交易的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年1 月27 日

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