Safilo Group — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

DIGITAL

Rotterdam, 22 marzo 2017

Spett le SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada n. 15 35129 - Padova

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Safilo Group S.p.A. del 26 aprile 2017 - presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale al sensi dell'art. 27 dello statuto sociale

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea degli azionisti di Safilo Group S.p.A. (di seguito, "Safilo" o la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giomo 26 aprile 2017, presso la sede secondaria di Safilo sita in Padova, Settima Strada n. 15, per discutere e deliberare, inter alla, sulla "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione del compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni Inerenti e conseguenti", il sottoscritto Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di n. 26.073.783 azioni ordinarie di Safilo, pari al 41,612% del capitale sociale della stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 dello statuto sociale:

1) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo, con il seguente numero progressivo:

Sindaci Effettivi
1. Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, CF.
2. Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, CF
3. Yuri Zugolaro, nato a Trecenta (RO), il 27 giugno 1967, CH
Sindaci Supplenti
4. Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, CE.
5. Luca Valdameri, nato a Milano, il 13 novembre 1968, CF.

2) propone altresì di dare mandato all'Amministratore Delegato della Società di determinare il compenso spettante al sindaci effettivi quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto in passato dalla Società per la medesima carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Al sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

• certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a Multibrands Italy B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima:
• dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura quale membro del X. Collegio Sindacale e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità;
• curricula contenenti le caratteristiche personali e professionali di clascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti,

Multibrands Italy B.V.

Gerben van de Rozenberg In qualità di procuratore speciale

Rotterdam, March 22, 2017

Τo SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada No. 15 35129 - Padua

Shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. on April 26^th 2017 - presentation of the list RE: for the appointment of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 27 of the Company's By-Laws

Dear Sirs,

in view of the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. ("Safilo" or the "Company") to be held, in single call, on April 26^th, 2017, at the secondary office of Safilo in Padua, Settima Strada No. 15, to discuss and resolve, inter alla, on the "Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman, with the previous determination of their remunerations for the entire term of their office; inherent and consequent resolutions", the undersigned Gerben van de Rozenberg, acting as attorney in fact of Multibrands Italy B.V., with registered office in Weena 696, Rotterdam (the Netherlands), owner of No. 26,073,783 ordinary shares of Safilo, equal to 41.612% of the Company's share capital, in compliance with Article 27 of the Company's By-Laws:

1) presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Safilo, with the following sequential numbers:

Standing Statutory Auditors
1. Franco Corgnati, born in Milan, on July 10 1942, fiscal code
2. Bettina Solimando, born in San Severo (FG), on August 7 1974, fiscal code
3. Yuri Zugolaro, born in Trecenta (RO), on June 27 1967, fiscal code J
Alternate Statutory Auditors
4. Marzia B. Reginato, born in Genova, on August 17 1959, fiscal code
5. Luca Valdameri, born in Milano, on November 13 1968, fiscal code

2) in addition, proposes to grant the Chief Executive Officer of the Company to determine the remuneration to be received by the Standing Statutory Auditors for their duty, for the entire duration of their office, in line with the remuneration granted in the past by the Company for the same office, in addition to the reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties.

In accordance with the law and the By-Laws, this list is filed today including the following documents:

• certification issued by the authorized intermediary attesting the ownership by Multibrands Italy B.V., at the date of the deposit of the list, of the number of shares necessary to present the same list:
• statements from each candidate accepting the candidature as member of the Board of Statutory ¥ Auditors and attesting, under her/his responsibility, the absence of reasons for ineligibility, decadence or incompatibility provided for by law as well as the meeting of honor and professionalism requirements provided by the regulations in force for the appointment as member of the Board of Statutory Auditors of a listed company;
• curricula containing the personal and professional characteristics of each candidate, including the ÿ. number of the management and control offices held in other companies.

Yours faithfully

Multibrands Italy B.V.

Gerben van de Rozenberg Attorney in fact

HAL

POWER OF ATTORNEY

We, the underwritten Gerben van de Rozenberg and Ruben Kers,

Whereas:

• the undersigned are acting in their capacity as director A and director B respectively of HAL $(A)$ Investments 2 B.V. ("HAL"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under nr. 24418449;
• in accordance with the articles of association of HAL, the undersigned, acting together, are $(B)$ authorised to represent HAL;
• HAL is the sole director of Multibrands Italy B.V. ("Multibrands"), a company incorporated and $(C)$ duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under nr. 24481543;
• In accordance with the articles of association of Multibrands, HAL, acting alone, is authorised to $(D)$ represent Multibrands;

By this power of attorney dated 22 March 2017, Multibrands, holder of no. 26,073,783 ordinary shares (hereinafter the "Shares") of the share capital of Safilo Group S.p.A., having its registered office at Piazza Tiziano n. 8, Pieve di Cadore (BL) - Italy, Fiscal Code No. 03032950242 (hereinafter, "Safilo Group"), hereby constitutes and appoints as attorney in fact of Multibrands:

• Mr. Gerben van de Rozenberg, born in Enschede, the Netherlands, on 5 July 1976;

Mr. Gerben van de Rozenberg is granted with the power to sign the letter for the Presentation of the list for the appointment of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 27 of Safilo Group S.p.A. By-Laws at the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. to be held in Padova, at Settima Strada n. 15, on April, 26 2017, in single call.

We hereby ratify and confirm all the actions which the attorney shall lawfully take or cause to be taken by virtue hereof.

HAL

Yours sincerely,

「 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

Mr. Gerben van de Rozenberg Director A Date: 22 March 2017

$\mathscr{N}$

Mr. Ruben Kers Director B Date: 22 March 2017

SAFILO GROUP S.p.A.			N. PROGR. ANNUO
Sede in Playa di Cadore, Piazza Tiziano 8
DATA DELLA RICHIESTA	28/03/2017	Nominativo del richiedente (se diverso del tiolare degli strumenti finanziari)
DATA INVIO: COMUNICAZIONE	28/03/2017
		Codice Cilente: CONTO N. 900001
		MULTIBRANDS ITALY BV WEENA 696 3012 GN ROTTERDAM EE DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE:
CODICE		DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000460476200		Az. Ordinarie raggruppate	26.073.783
data di riferimento 28/03/2017	termine di efficacia 01/04/2017 La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:	codice diritto esercitabile DEP "Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione del compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti"
			ĹO GROUP S.p.A.

	SAFILO GROUP S.p.A.				PROG.N.
Seda in Pieva di Cadore, Piazza Tiziano 8
DATE OF REQUEST	28/03/2017
DATE OF TRANSMISSION	28/03/2017		Client Code: N. 900001
			WEENA 696	MULTIBRANDS ITALY BV 3012 CN ROTTERDAM EE
CODE No IT000460476200			DESCRIPTION OF THE FINANCIAL INSTRUMENTS Az. Ordinarie raggruppate		QUANTITY 26.073.783
THE FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED ABOVE BEAR THE FOLLOWING NOTATIONS:
DATE OF REFERENCE 28/03/2017		EFFECTIVENESS 01/04/2017		EXERCISABLE RIGHT DEP
THIS CERTIFICATION IS ISSUED FOR THE EXERCISE OF THE FOLLOWING RIGHT!
"Presentations of lists for the Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman, with the previous determination of their remunerations for the entire term of their office; inherent and consequent resolutio
				safilo Group S.p.A.

말

$\label{eq:3} \begin{array}{ll} \mathcal{L}{\text{in}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\text{out}}(\mathcal{A})=\math$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI GERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, codice fiscale

PREMESSO CHE

• In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2017 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;

• è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.:

tutto ciò premesso.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'art. ...
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di faisità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normalive vigenti ed in particolare, al sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., ne amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e al soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 68/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale del conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità del dati dichiarati;
• di essere informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che I dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ViceNEA 23/03/2017 (Luogo e date)

In fede $\ell$ at $\tau$

Q.

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

7

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• 1. a pena detentiva per uno del reali previsti dalle norme che disciplinano. l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercali e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• $2^{\circ}$ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro V dei codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un dellito contro $3.$ la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque $\boldsymbol{4}$ delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro al quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione del relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbralo 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(i)e norme regolamentari che fissano i
requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nel due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negalivo delle capacità desino, sendente i mesigene uena chei uen impresa possa cositone un indica negativo delle controllo professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur
temporanea) lim professionalità od onorabilità degli interessali, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità del fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di Indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelli tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base al criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3,C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

• a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o Interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emiltente;
• b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emiltente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
• c) se, direllamente o indirellamente (ad esemplo altraverso società controllate o delle quali sia esponente di rillevo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
• con l'emiltente, una sua controllata, o con alcuno del relativi esponenti di rilievo;
• con un soggetto che, anche insieme con altri altraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rillevo:

ovvero è, o è stato nel precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

• d) se riceve, o ha ricevuto nel precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche solto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
• e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni:
• f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
• g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente:
• h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedenti punti.

3.C.2. Al fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rillevo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-ferdecies del Regolamento Emittenti

• 1. Non possono assumere la carloa di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro I quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
• $\overline{2}$ Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
• 1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine dei calcolo dei cumulo degli incarichi di cui al comma 2
• 1. Gli statuti degli emiltenti possono ridurre i limiti ai cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dal medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
• 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche al supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della dellbera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
• 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

FRANCO CORGNATI

nato a Milano il 10 luglio 1942 residente

con Studio in Vicenza, Stradella dell'Isola n.1.

• Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio Liceo classico Statale "Glovanni Berchet" di Milano;
• · Laurea in Economia e Commercio all'Università di Padova, sede distaccata di Verona, nella sessione estiva del 1968;
• Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita con superamento dell'esame di Stato presso l'Università di Venezia nella prima sessione del 1970;
• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di Vicenza dal 4 luglio 1970;
• Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 13.12.1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 18.12.1976;
• Iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici dei giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Vicenza "per la particolare competenza nel campo tributario, contabile, societario, amministrativo, finanziario, per le stime di patrimonio e la valutazione di conferimenti" dal 29.10.1980;
• Iscritto nell'albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Vicenza, per la categoria "contabilità, bilanci e società", a' sensi dell'art. 67 Disp. Att. C.P.P.; dal 25.10.1994;
• Iscritto nel Registro del Revisori Legali con decreto ministeriale del 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995;
• Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva dal 1970;
• Dal 1997 al 2007 membro e dal 2000 al 2007 vicepresidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza;
• Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza;
• Ha ricoperto e ricopre l'incarico di sindaco effettivo in società quotate alla Borsa Italiana, in altre società industriali e commerciali, in società finanziarie ed in società

di assicurazione e di factoring, oltre che in consorzi di garanzia collettiva fidi ed aziende municipalizzate;

• Ha svolto numerosi incarichi di perito estimatore nominato dal Presidente del ۰ Tribunale;
• · Ha svolto l'incarico di liquidatore per la liquidazione volontaria di società industriali e finanziarle.
• Ha svolto l'incarico di liquidatore giudiziario di società ed enti commerciali.

Vicenza, 23 marzo 2017

Dr Franco Corgnati $-$

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 23 MARZO 2017

N	SOCIETA'		COD. FISCALE SEDE LEGALE	lPr.	CARICA	SCADENZA CARICA
	ABC Assicura SpA	00647820232	Verona		VR Sindaco effettivo	31/12/2018
2	Baglio di Planetto S.t.l.	02940950245	Vicenza	VI.	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
3.	Burgo Energia S.r.i.	08737780018	Altavilla Vicentina	10	Sindaco effettivo	31/12/2017
4	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Allavilla Vicentina	٧I	Sindaco effettivo	31/12/2018
5.	Burgo Distribuzione Srl	00623020377	Altavilla Vicentina	V۱	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
6	Burgo Factor SpA	10209320158	Milano	Mŧ	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
7.	Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Sindaco effettivo	31/12/2017
8	Consorzio Automazione Tessile in liquidaz.	02481270243	Valdagno	V١	Liquidatore	a revoca
9.	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	٧ı	Sindaco effettivo	31/12/2018
10.	Filivivi S.r.I.	04816000964	Quaregna	ы	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
11	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	٧I	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
12	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	M	Presidente collegio sindacale	31/12/2018
13.	Licana S.p.A. in liquidazione	03038590240	Villa d'Almè.	BG	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
14	Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	Mŀ	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
15	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	٧ŀ	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
16	Palladio Group S.p.A.	03079210245	Dueville	w	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
17	PFC S.r.I.	03247130242	Vicenza	VI.	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
18	Prodotti Stella S.p.A.	01419130885	Altavilla Vicentina	N.	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
19	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pleve di Cadore	BL.	Sindaco effettivo	31/12/2016
20.	Saillo S.p.A.	03625410281	Pleve di Cadore	BL.	Sindaco effettivo	31/12/2016
$^{21}$	Società Veneta Autoferrovie e Raccordi S.p.A.	00170100275	Roma	RM	Síndaco effettivo	31/12/2016
22	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI.	Presidente collegio sindacale	31/12/2017
23	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	M	Presidente collegio sindacale	31/12/2018

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Bettina Solimando, nata a San Severo (EG), il 7 agosto 1974, codice fiscale

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2017 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
• è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carlco cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e al soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
• di essere iscritta nel registro del revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale del conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
• * di non ricoprire incarichi di amministrazione e controlio in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità del dati dichiarati:
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 dei D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

$\underbrace{\text{UCROM}}_{\text{(Luggo e data)}}$ 16 MAREO 2017

In fede Schick

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ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, saivi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• 1. a pena detentiva per uno del reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque $4.$ delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro al quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

$2.112221$

Secondo II T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(i)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità del sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa cartoa coloro che per almeno diciollo mesi nel due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale del soggetti interessati, nonche dell'autonomia dell'Impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità del fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili del soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base al criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

• a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o Interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
• b) se è, o è stato nel precedenti tre esercizi, un esponente di rillevo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
• c) se, direttamente o indirettamente (ad esemplo attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rillevo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
• con l'emilitente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rillevo;
• con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emiltente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo:

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

• d) se riceve, o ha ricevuto nel precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione al comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
• e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
• f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
• g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
• h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Al fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente; il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecles del Regolamento Emittenti

• Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un 1. emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
• Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di $\overline{2}$ amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
• Gil incarichi esenti e gii incarichi di amministrazione e controllo presso le società $3.$ piccole non rilevano al fine del calcolo dei cumulo degli incarichi di cui al comma 2
• Gil statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai 4. commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dal medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
• 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della dellbera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
• 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Bettina Solimando

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Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati - Studio di consulenza tributaria e legale - con studi in Milano, Torino, Roma, Bologna, Padova, Brescia, Napoli, Parma, Verona, Londra, Shanghai e Pechino.
Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
1998 - Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di Verona con voti 110/110 e lode
Consulente fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali, ha avuto occasione di intervenire in diverse operazioni di Merger & Acquisition, e ha curato importanti contenziosi fiscali per primaria clientela. Esperienze maturate relativamente agli aspetti fiscali, previdenziali e gluslavoristici dei lavoratori espatriati di importanti società multinazionali. Incarichi in lavori di due diligence contabili-fiscali e in progetti di ristrutturazione di gruppi aziendali. Incarichi di redazione di perizie di valutazione di aziende. È membro di Collegi Sindacali di società Italiane. Ricopre l'incarico di sindaco effettivo di società quotate.
Da settembre 1998 professionista dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, presso le sedi di Brescia e Milano, e dal 2000 presso la sede di Verona.
Relatore del Master in Internal Auditing dell'Università degli Studi di Verona. Relatore del Master di Diritto Tributario e in convegni organizzati dallo Studio Pirola Pennuto Zei &. Associati su argomenti di carattere fiscale e societario. Seminari su tematiche fiscali e societarie rivolte a società clienti.
Fettive Shinesto

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO - CARICHE IN ESSERE AL 14 Marzo 2017

$\mathbf N$	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
$\mathbf{1}$	Infia Srl	03355330238	Bertinoro	FO	Sindaco Effettivo	31/12/2018
$\overline{2}$	Castello Monaci Srl	03541900753	Salice Salentino	LE.	Sindaco Supplente	31/12/2018
$\overline{3}$	Equibox Holding Spa	04339950265	Asolo	TV	Sindaco Effettivo	31/12/2018
$\overline{4}$	GCE Mujelli Spa	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2018
5.	Hoerbiger Italiana Spa	00884990151	Verona	$\overline{\text{VR}}$	Sindaco Effettivo	31/12/2017
$\overline{6}$	A.S.D.EA. S.A.P.A. di Giuliano Ambrosini e Figli	03606550238	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2018
$\overline{7}$	Safilo Group $Spa*$	03032950242	Pieye di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2016
$\overline{8}$	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL.	Sindaco Effettivo	31/12/2016
$\overline{9}$	Specchiasol Srl	01365850237	Bussolengo	VR.	Sindaco Supplente	31/12/2017
10	Volkswagen Group Firenze Spa	05671860483	Firenze	$\overline{\text{FI}}$	Sindaco Effettivo	31/12/2017
11	Paul Hartmann SpA	07179150151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2016
12	E-Globalservice SpA	03147280238	Verona	VR.	Sindaco Supplente	31/12/2018
13	Esprinet SPA*	05091320159	Vimercate	MB	Sindaco Effettivo	31/12/2017
14	Hartmann Foromed Srl	03329310233	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2017

*Società Quotata

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Yuri Zugolaro, nato a Trecenta (RO), Il 27 giugno 1967, codice fiscale

PREMESSO CHE

• In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2017 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
• è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di faisità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, al sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dail'articolo 2382 dei codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, conluge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale del conti per un periodo non inferiore a tre anni:
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Padova, 16/03/2017

In fede $\sqrt{I}$

CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato Dott. Yuri Zugolaro

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nell'anno accademico 1992/1993. Dottore Commercialista dal 1995, iscritto nell'Albo Professionale dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, Revisore Ufficiale dei Conti. Socio Fondatore dello Studio "Pirola, Pennuto, Zei & Associati - Studio di Consulenza Tributaria e Legale", responsabile area fiscale e legale della sede di Padova dello stesso Studio. E' consulente e sindaco di Importanti gruppi Italiani ed esteri. Ha competenze specifiche in materia fiscale e societaria in ambito nazionale ed internazionale, in operazioni di M&A ed in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e quotazioni. Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna dal 2001 al 2007, corso di laurea in "Revisione aziendale". Ottima conoscenza della lingua Inglese.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Carlca ricoperta	Data di nomina
Presidente del Collegio Sindacale	27/05/2014
Sindaco	31/05/2016
Presidente del Collegio Sindacale	27/05/2014
Sindaco	27/05/2015
Presidente del Collegio Sindacale	26/04/2016
Sindaco	04/05/2016
Sindaco	24/04/2014
Sindaco	26/11/2015
Sindaco	28/04/2014
Presidente del Collegio Sindacale	29/04/2016
Presidente del Collegio Sindacale	29/04/2016
	28/04/2016
Presidente del Collegio Sindacale	27/05/2014
Sindaco supplente	29/04/2016
Sindaco	27/05/2015
Presidente del Collegio Sindacale	27/05/2016
Presidente del Collegio	29/04/2016
	Sindaco supplente

	Sindacale
Metalcastello S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	23/06/2015
Microtek Italy S.r.l.	Sindaco	28/03/2014
NDF Azteca Milling Europe S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	29/04/2016
OTB S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	29/04/2016
Sigma S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	30/06/2015
Spirale S.r.l.	Sindaco	22/04/2015
Staff International S.p.A.	Sindaco	29/04/2016
Starpool S.r.l.	Sindaco	26/05/2015
Swisslog Italia S.p.A.	Sindaco supplente	13/07/2016
Vacon S.p.A.	Sindaco	18/04/2016

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Padova, 16 marzo 2017

In fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

ો

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, codice fiscale

PREMESSO CHE

• in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2017 in unica convocazione, è stata designata nella ilsta presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
• è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di faisità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
• » che non sussistono a proprio carlco cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, al sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 68/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., ne amministratore, conluge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e al soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
• a di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale del conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che I dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione-viene-resa.

Padova 16.3.11 (Luogo e data)

levelle Barbon Reprieto

Curriculum Vitae MARZIA BARBARA REGINATO

Educazione Scolastica ed Universitaria	San Anggotas Sing San Anggo
$1973 - 1978$	Diploma di Maturità
1979 – 1987	Laurea in Giurisprudenza
Ottobre 1992	Idoneità all'iscrizione all'Albo del Procuratori Legali ed Avvocati presso la Corte d'Appello di Venezia
Esperienze Professionali
1978 - 1991	Insegnamento
1991 – 1994	Studio Legale Prof. Avv. Alberto Miele in Padova, ordinario di diritto internazionale privato presso l'Università degli Studi di Padova, Principale area di competenza: Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto commerciale, societario ed internazionale privato.
1994 ad oggl	Studio Pirola Pennuto Zel ed Associati in Padova. Principali aree di competenza: a) Consulenza alle aziende nel settore del diritto commerciale e societario; b) Diritto Internazionale Privato; c) Contrattualistica: d) Contenziosi ed arbitrati nell'ambito del diritto commerciale e societario. Relatrice a convegni in materia di diritto societario e contrattualistica internazionale.
Lingue Conosciute	Angelas (1968), Tantang Kabupatèn 1973 Alaka, Ara
Inglese	Buono, scritto e parlato
Iscrizione ad Albi Professionali	risto de de 1982 este con
	Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Treviso
Dati Anagrafici
Nome Cognome:	Marzia Barbara Reginato
Data di Nascita:	17/08/1959
Luogo di Nascita:	Genova
Residenza:	Padova

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha adottato un codice di condotta che si richiama all'art. 9 del Codice Deontologico
Forense, ed impone al propri collaboratori di mantenere il segreto sull'attività prestata e su t svolgimento dell'attività professionale.

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AVV. MARZIA BARBARA REGINATO – CARICHE ATTUALI

SCADENZA	CARICA			31/12/2017		31/12/2017		31/12/2018
CARICA		SINDACO SUPPLENTE 31/12/2016	SINDACO SUPPLENTE 31/12/2015	SINDACO	SINDACO SUPPLENTE 31/12/2017	SINDACO	SINDACO SUPPLENTE 31/12/2016	SINDACO
PR		$\Xi$	$\frac{1}{2}$	豆	ğ	त्व	ይ	Ĕ
SEDE LEGALE		PIEVE DI CADORE	SAN LAZZARO DI SAVENA	DNRYIDN	SPILAMBERTO	VIGONZA	PADOVA	LAVIS
CODICE	FISCALE	$\frac{ 03032950242 }{ 02917371201 }$		00166710301		00350530283	03625410281	01156780221
SOCIETA?		$\sim$ SAFILO GROUP SPA	$\boxed{\text{FMR} - \text{ARTE SPA IN LIQ}}$	FREUD SPA	KIDILIZ GROUP ITALY SRL 00423720580	ROSSIMODA SPA	SAFILO SPA	GUNNEBO ENTRACE	CONTROL SPA

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. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

_sottoscritto_Luca Valdameri, nato a Milano. il 13 novembre 1968, codice fiscale

PREMESSO CHE

• In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 aprile 2017 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
• è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di faisità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• « di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs, 58/1998:
• a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.:
• di essere iscritto nel registro del revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale del conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limiti stabiliti dalla normativa vigente:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo х Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e dala)

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ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che;

• a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, saivi gli effetti della riabilitazione:
• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
• $2.1$ alla reclusione per uno dei delitti previsti nei titolo XI dei libro V dei codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro al quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione dei reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione del relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liguidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate:

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui contronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbrato 1998, n. 58, gli

^<sup>1 Secondo II T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(i)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità del sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nel due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controlio, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale del soggetti interessati, nonche dell'autonomia
dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze d professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribulbilità del fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili del soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodiscipiina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

• a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente:
• b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rillevo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole:
• c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
• con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
• con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emiltente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rillevo;

ovvero é, o é stato nel precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno del predetti soggetti;

• d) se riceve, o ha ricevuto nel precedenti tre esercizi, dall'emilitente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione al comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria:
• e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
• f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
• g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
• h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Al fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rillevo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecles del Regolamento Emittenti

• 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
• $\overline{2}$ Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo parì a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
• 1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
• 1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti ai cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dal medesimi commi, possono prevedere ulterlori limiti.
• 4-bis. Fermo quanto previsto dal commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della dellbera dell'assemblea che provvede alla nomina al sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
• 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento del fimiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

A PART SANSON RECORNED AND THE ET STUDIORUM AND THE RECORD PROPERTY AND

LUCA VALDAMERI

Milan - Italy Office: +39-02-66995290 Mobile: +39-348-5854441 E-mail: luca.valdameri@studiopirola.com

Cultural Background

1997.	Revisore Contabile Certified Public Accountant
1995-1996	Dottore Commercialista Chartered Accountant
1988-1994	UNIVERSITY DEGREE in BUSINESS ADMINISTRATION (Catholic University of
	Milan, BBA)
1990-1997.	Military service with MP (Arma del Carabinieri)
	Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.
1993-1994	Albo Professionale Promotori Finanaziari Registered Financial Consultant.
1983-1988	HIGH SCHOOL DEGREE.

Professional Background

Employed since 1994, and Equity Partner since 2006, of Pirola Pennuto Zei & Associati, a leading Italian legal/tax firm, legacy member-firm of a Big Four. Present principal responsibilities include personal and corporate tax/legal consultancy, tax treaties, stock options plans, tax planning for expatriates, private pension schemes, foreign financial intermediaries, Italian and international social security issues (European and bilateral Agreements), employment law, private clients.

He is periodically a teacher at courses of international tax law stock options ESPP and social security in Europe and in the United States of America,

He is member of the board of statutory board of auditors of several companies in Italy, including subsidiaries of multinational companies.

Languages

Mother tongue	Italian
Fluent	English
Basic	Spanish
Basic	French

Additional Information

• Born in Milan, Italy, on 13 November 1968;

• legacy member of the study committee on international tax issues of the local role of Chartered Accountants ("Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi");

	Luca Valdameri
	Elenco incarichi ricoperti
Società	Carica	Attività	Data di scadenza
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco effettivo	Tuirstico alberghiera	Approvazione bilancio 31/10/2018
The Boston Consulting Group S.r.l.	Sindaco effettivo	Consulenza aziendale	Approvazione bilancio 31/12/2017
Cisco System S.r.I.	Sindaco effettivo	Commercio apparecchiature elettroniche	Approvazione bilancio 31/07/2019
Cisco Photonics Italy S.r.I.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/07/2017
Hedge Invest SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	Gestione fondi di investimento	Approvazione bilancio 31/12/2018
Melville S.r.l.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Wilt S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Produzione software	Approvazione bilancio 31/12/2018
Fratelli Visconti S.a.p.A. di Visconti Gianmaria & Co.	Presidente Collegio Sindacale	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2017
Route220 S.p.A.	Sindaco effettivo	Ricerca e sviluppo sperimentale	Approvazione bilancio 31/12/2018
Valeo S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione ricambi autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2017

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