Sabaf — AGM Information 2020

May 5, 2020

SABAF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTITENUTASI IN DATA 4 MAGGIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 38 Azionisti per delega per n. 7.463.680 azioni ordinarie pari al 64,713334% capitale sociale ordinario e n. 12.591.607 pari al 75,309627% dei diritti di voto complessivi.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte ordinaria

1)Presentazione del Rapporto Annuale 2019

Su tale punto non è stata richiesta una votazione ai titolari del diritto di voto.

2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2019

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) G D E L E A
li Fav ore vo	3 8	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	75 30 96 27 ,
Co ari ntr	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
As uti ten	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
No n V nti ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	75 30 96 27 ,

2.2 Delibera in ordine alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019

	( O S N. A Z I N I T I I N O O O P R P R I P E R ) L G A D E E	O N. V T I	% S O S O U V T I P R E E N T I S R A P P R E E N T A T I	% S O U T T A L E D I R I T T I O O D I V T
li Fav ore vo	3 3	12 .34 7.2 72	98 05 95 41 ,	73 84 82 75 ,
Co ari ntr	5	24 4.3 35	1, 94 04 59	1, 46 13 53
uti As ten	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
No n V nti ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	30 96 27 75 ,

3) Relazione sulla Remunerazione; Delibere in ordine alla prima ed alla seconda sezione ai sensi, rispettivamente, dei commi 3-bis e 3-ter e del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 49/19.

Prima Sezione

	( N. A Z I O N I S T I I N P R O P R I O O P E R	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O R A P P R E S E N T A T I	% S U T O T A L E D I R I T T I D I V O T O
	) D E L E G A
li Fav ore vo	5	10 .42 0.4 04	82 75 67 44 ,	62 32 37 96 ,
ari Co ntr	3 1	2.1 53 .20 5	17 10 03 19 ,	12 87 81 87 ,
As uti ten	2	17 .99 8	0, 14 29 36	0, 10 76 45
n V nti No ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	75 30 96 27 ,

Seconda Sezione

	( O S N. A Z I N I T I I N O O O P R P R I P E R ) G D E L E A	O N. V T I	% S O S O U V T I P R E E N T I S R A P P R E E N T A T I	% S O U T T A L E D I R I T T I O O D I V T
li Fav ore vo	6	10 .82 0.6 74	85 93 56 08 ,	64 71 77 86 ,
Co ari ntr	3 0	1.7 52 .93 5	13 92 14 56 ,	10 48 41 96 ,
uti As ten	2	17 .99 8	0, 14 29 36	0, 10 76 45
No n V nti ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	30 96 27 75 ,

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 7 maggio 2019; Delibere inerenti e conseguenti.

	( N. A Z I O N I S T I I N P R O P R I O O P E R ) D E L E G A	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O R A P P R E S E N T A T I	% S U T O T A L E D I R I T T I D I V O T O
li Fav ore vo	1 4	12 .10 9.1 10	96 16 81 06 ,	72 42 38 42 ,
Co ari ntr	2 4	48 2.4 97	3, 83 18 94	2, 88 57 85
As uti ten	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
nti No n V ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12. 59 1.6 07	100 000 000 ,	75, 309 627

Parte straordinaria

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 4 maggio 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.153.450 (unmilionecentocinquantatremilaquattrocentocinquanta), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	( N. A Z I O N I S T I I N O O O P R P R I P E R	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O S R A P P R E E N T A T I	% S U T O T A L E D I R I T T I O O D I V T
	) D E L E G A
li Fav ore vo	3 6	12 .41 5.0 57	98 59 78 76 ,	74 25 36 93 ,
Co ari ntr	2	17 6.5 50	1, 40 21 24	1, 05 59 35
As uti ten	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
No n V nti ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	75 30 96 27 ,

2) Proposta di modifica degli articoli 5-bis, 12, e 14 dello statuto sociale e di introduzione del nuovo articolo 13-bis dello statuto stesso; Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) D E L E G A
li Fav ore vo	10	.28 6.9 11 74	89 63 88 68 ,	67 50 66 97 ,
Co ari ntr	28	1.3 04 .63 3	10 36 11 32 ,	7, 80 29 30
As uti ten	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
No n V nti ota	0	0	0, 00 00 00	0, 00 00 00
le To ta	38	12 .59 1.6 07	10 0, 00 00 00	75 30 96 27 ,