S.A. Molinos Fenix — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 26, 2009

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2009 a las 15 horas, en calle Arijon 160, Rosario, que no es el domicilio de la sede social; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus correspondientes Notas e Información Adicional, Anexos e Información Complementaria, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 91 comprendido entre el 1ro. de setiembre de 2008 y el 31 de Agosto de 2009.
3. Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2009.

4. Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2009 por $ 1.050.000.-, en exceso de $ 608.135.- del límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante la propuesta de no distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2009 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.

5. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2009.

6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8. Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.
9. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
10. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.
11. Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2009.
12. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2009. Determinación de su retribución.

N O T A :

Se hace presente a los señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en calle Arijon 160, Rosario, que no es el domicilio de la sede social, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 11 de diciembre de 2009. El Registro de Asistencia será finalizado el 11 de diciembre de 2009 a las 17 horas.

Rosario, 11 de noviembre de 2009

Para ser publicado los días 19, 20, 23, 24 y 25 de Noviembre de 2009.

EL DIRECTORIO

CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente