S.A. Molinos Fenix — Governance Information 2012

Apr 10, 2012

2181 - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 9 DE ABRIL DE 2012

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Alberto Félix Zerbi	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Juan María Escobar	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 9 días del mes de abril de dos mil doce, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX en la sede social de calle Corrientes 932- 1er Piso, siendo abierta la sesión a las 9.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

ESTADOS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DE 2012 (2do. TRIMESTRE)

El señor Presidente da comienzo a la sesión y expresa que toda la documentación relacionada con los estados contables de referencia, que se someterá en esta reunión a la consideración de los señores Directores, ha sido preparada conforme a las disposiciones de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

A continuación el señor Presidente somete a la consideración de los señores Directores los estados contables trimestrales al 29 de febrero de 2012 por el período de seis meses terminado en esa fecha, con sus correspondientes notas y anexos, estados contables consolidados con sus notas y, el informe del auditor externo; documentación toda que consta en los legajos preparados al efecto.

Los señores Directores, luego de leída, aprueban íntegramente y por unanimidad la documentación que fuera sometida a su consideración.

Acto seguido, el señor Presidente somete a consideración de los señores Directores la Información Adicional a las Notas a los Estados Contables requerida en el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Rosario y, la Reseña Informativa complementaria y ampliatoria de los citados estados contables requerida por la Comisión Nacional de Valores.

Los señores Directores, luego de leídas, aprueban por unanimidad la Información Adicional a las Notas y la Reseña Informativa que fueran sometidas a su consideración; autorizándose al señor Presidente a que suscriba toda la documentación aprobada en esta reunión en representación del Directorio.

El CPN. Escobar, en representación de la Sindicatura, manifiesta que por haber obrado en poder de la Comisión Fiscalizadora con debida anticipación todos los documentos tratados en esta reunión y, habiendo ejercido sus miembros las funciones previstas en el artículo 294 de la Ley 19.550, se encuentran en condiciones de dictaminar prestando aprobación a los mismos según su informe adjunto.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída, aprobada y firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 10.00 horas.

CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente