S.A. Molinos Fenix — Capital/Financing Update 2012

Mar 23, 2012

2179a - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 23 DE MARZO DE 2012

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Raúl O. Strómbolo	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Juan María Escobar	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 23 días del mes de marzo de dos mil doce, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX en la sede social de Avenida Corrientes 932, 1er. Piso, siendo abierta la sesión a las 9,00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO

PRESTAMO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

En uso de la palabra el señor Presidente informa que se ha hecho efectivo el ingreso de fondos correspondiente al préstamo acordado a S.A. Molinos Fénix por el Banco de la Nación Argentina, en el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. Recuerda a los presentes el Señor Presidente que el Estado Nacional ha decidido apoyar a S.A. Molinos Fénix para su Proyecto “Planta de Acopio de Cereal y Planta Elaboradora de Alimentos Balanceados”. Ello ha implicado el otorgamiento de un préstamo de $ 10.400.000.-, con un plazo de amortización total de 48 meses y un período de gracia para amortización del capital de 12 meses y, con una tasa de interés del 9,9 % anual, el cual ha sido garantizado con hipoteca en primer grado sobre la planta industrial de la Sociedad donde funciona el molino harinero sito en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba y, con garantía solidaria otorgada por los accionistas mayoritarios de la Sociedad.

Agrega el Señor Presidente que el proyecto consiste en la instalación de una planta de acopio con capacidad de 20.000 toneladas y una planta de alimento balanceado en el Parque Industrial y Tecnológico Villa María, Provincia de Córdoba; en el cual la Compañía ya ha adquirido un predio de 30.000 metros cuadrados. El proyecto conforma la primera etapa de la reubicación de la planta industrial Villa María de Molinos Fénix que, después de 97 años desde su fundación, ha quedado inmersa en la ciudad.

Luego de una breve deliberación, los Directores presentes resuelven por unanimidad: 1ro.) Aprobar íntegramente todo lo informado por el Señor Presidente, así como las gestiones por él realizadas hasta el presente, en relación con el préstamo bancario motivo de esta reunión; 2do.) Autorizar expresamente al señor Presidente, CPN Guillermo T. Herfarth, para que en nombre y representación del Directorio y tal como lo requieren las normas vigentes, efectúe las pertinentes comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF) y, a la Bolsa de Comercio de Rosario, todo lo tratado en la presente sesión del Directorio, mediante el envío a los citados organismos de la copia íntegra del acta correspondiente a esta reunión.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída, aprobada y firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 10,00 horas.

Guillermo Tomás Herfarth
Presidente