S.A. Molinos Fenix — Board/Management Information 2012

Jul 25, 2012

2185 - SESIÓN DEL DIRECTORIO DE S.A. MOLINOS FENIX DEL 25 DE JULIO DE 2012

CPN	Guillermo T. Herfarth	Presidente
Sra.	Clotilde S. E. N. de Herfarth	Vicepresidenta
Arq.	Fernando Guillén	Secretario
Ing.	Mario Hellwig	Pro-Secretario
Don	Alberto Félix Zerbi	Director
Dr.	Rodolfo Gustavo Razzari	Síndico
CPN	Juan María Escobar	Síndico
CPN	Roberto J. Desirello	Síndico

En la ciudad de Rosario, a los 25 días del mes de julio de dos mil doce, se reúne el Directorio de S. A. MOLINOS FENIX en la sede social de calle Corrientes 932- 1er Piso, siendo abierta la sesión a las 18.00 horas, bajo la Presidencia de su titular CPN. Guillermo T. Herfarth y con la asistencia de los demás señores Directores y Síndicos, que se mencionan al comienzo de la presente y cuyas firmas constan al margen.

Fallecimiento de Don Raúl Omar Strómbolo

El Señor Presidente da comienzo a la sesión manifestando el hondo pesar que le produce haber convocado a esta reunión, con motivo del fallecimiento, conocido por todos los presentes, del Señor Director Titular, Don Raúl Omar Strómbolo.

Continúa diciendo el Señor Presidente que, si bien resulta obvio abundar en esta instancia acerca de la intachable trayectoria del Señor Strómbolo en todas las funciones por él desempeñadas durante gran parte de la existencia de S. A. Molinos Fénix, no puede menos que destacar la singular capacidad de gestión, firmeza de carácter y diligencia que han caracterizado, permanentemente, el accionar del nombrado; con quien esta Sociedad y su Directorio han tenido el honor de contar por muy largos años.

A continuación asume la palabra la Señora Vicepresidenta, Doña Clotilde S. E. N. de Herfarth, solicitando a los presentes que, como sencillo pero sentido homenaje al Señor Strómbolo, se guarde un minuto de silencio.

Finalizado el lapso conmemorativo propuesto por la Señora Vicepresidenta, se produce una breve deliberación, luego de la cual los directores presentes resuelven por unanimidad: 1ro.) Adoptar como propias de este Directorio en pleno, las palabras y conceptos sobre el Señor Strómbolo ya vertidos por el Señor Presidente al comienzo de esta reunión; 2do.) Expresar en el seno de este cuerpo directivo el profundo agradecimiento de S. A. Molinos Fénix para con el inestimable Señor Strómbolo, por toda una vida de fecunda labor en la Sociedad; 3ro.) Dejar constancia en actas que, conforme lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de los estatutos sociales y correlativa acta del Directorio del 19 de diciembre de 2011, el Director Suplente Don Alberto Félix Zerbi continúa desempeñándose como Director Titular; 4to.) Conforme la normativa vigente, enviar copia textual del acta de esta sesión del Directorio, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Rosario.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de labrada, leída , aprobada y firmada que fue esta acta, se levanta la sesión a las 19.00 horas.

CPN. Guillermo T. Herfarth
Presidente