S.A. Molinos Fenix — AGM Information 2012

Dec 29, 2012

S.A. MOLINOS FENIX	I

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Jueves, 20 de Diciembre de 2012

NUMERO CIENTO VEINTIDOS:

En la Ciudad de Rosario, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil doce, siendo las 15:10 horas, en calle Mendoza 8175 de esta Ciudad, se reúnen en primera convocatoria en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas a fin de tratar el Orden del Día, que se consigna en los edictos publicados por el término de Ley, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en el diario La Prensa. Asisten al acto los señores Directores: CPN. Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S. E. N. de Herfarth, Arq. Fernando Guillén, e Ing. Mario Hellwig; y los Síndicos: Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, CPN. Juan María Escobar en su doble carácter de Síndico y Auditor Externo y, CPN. Roberto José Desirello; como asimismo en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sra. Ma. Laura Rodríguez de Sanctis y la Srta. María Jimena Riggio.

Se inicia el acto y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 25 de los Estatutos Sociales, la Asamblea por unanimidad designa para que actúen como Presidente y Secretaria de la Asamblea, al Sr. Presidente CPN. Guillermo T. Herfarth y a la CPN. Viviana N. Rivera, respectivamente.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que esta Asamblea ha sido convocada en la forma establecida por los Estatutos y están representadas 940.624 acciones, valor nominal $ 0,00001 cada una, a las que corresponden 4.703.120 votos, lo que equivale al 94,0624 % del capital accionario en circulación, estando presentes 5 accionistas, 3 por sí y 2 por representación. En consecuencia, esta Asamblea cuenta con el quórum necesario para resolver sobre los puntos a tratar.

A continuación, el Señor Presidente dispone la lectura del Orden del Día, por Secretaría.

Por Secretaría se lee el Punto Primero del Orden del Día: “Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea”.

Puesto a consideración, el representante de la accionista María Florencia Herfarth mociona que la designación de accionistas para que aprueben y firmen el acta, sea efectuada por el señor Presidente. No existiendo otra moción en sentido diverso, se aprueba por unanimidad la presentada por el representante de la accionista María Florencia Herfarth. En consecuencia el señor Presidente procede a la designación del representante de la accionista María Florencia Herfarth y del Ing. Mario Hellwig, para que conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario redacten y suscriban el acta de esta Asamblea.

Por Secretaría se lee el Punto Segundo del Orden del Día: “Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N° 94 finalizado el 31 de agosto de 2012”.

Se pone a consideración, dejándose constancia que toda la documentación sometida a tratamiento ha estado tempestivamente a disposición de los señores accionistas y que ninguno de ellos ha formulado observación alguna.

El representante de la accionista Karin María Herfarth propone que se prescinda de la lectura de la documentación a que se refiere el Punto Segundo del Orden del Día, por entender que la misma ya es del conocimiento de los presentes y, a su vez, propone se apruebe íntegramente la documentación que se está tratando, en virtud de la aplicación de las normas contables legales, reglamentarias y técnicas y, la utilización de criterios razonables, tenidos en cuenta para su confección. No habiendo moción en sentido diverso, la propuesta del representante de la accionista Karin María Herfarth es aprobada por unanimidad.

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Por Secretaría se lee el Punto Tercero del Orden del Día: “Absorción de la registración del pasivo por impuesto diferido originado en el ajuste contable por inflación de los bienes de uso, mediante aplicación parcial del saldo de la cuenta Reserva Facultativa”.

En uso de la palabra el señor Presidente expresa que, previo a la consideración de este punto por parte de los señores Accionistas, considera necesario informar lo siguiente:

A efectos de proveer al proceso de adaptación a las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) y, conforme lo dispuesto en las Resoluciones Generales Nº 562 y Nº 576 de la Comisión Nacional de Valores, al cierre de los estados contables que han sido aprobados por esta Asamblea al considerar el punto 2° de su Orden del Día, se ha efectuado el reconocimiento contable de $ 3.071.346.- en concepto del pasivo por impuesto diferido, originado en el ajuste contable por inflación de los bienes de uso, con cargo a los resultados no asignados; con lo cual, a partir del ejercicio iniciado el 01/09/2012, el citado efecto funcionará como diferencia temporaria en el cálculo del impuesto diferido. Las citadas normas del Organismo de Control establecen que, por única vez, las asambleas de accionistas que consideren los estados financieros del ejercicio en que fue reconocido el pasivo por impuesto diferido, podrán imputar el monto del débito a resultados no asignados antes aludido, contra rubros integrantes del capital que no estén representados por acciones (capital social) o contra cuentas de ganancias reservadas. No se establece un orden predeterminado para esta imputación. .

De acuerdo con lo expuesto, el señor Presidente propone absorber la registración en los resultados no asignados del pasivo por impuesto diferido originado en el ajuste contable por inflación de los bienes de uso el cual ascendió a $ 3.071.346.- mediante la aplicación parcial del saldo de la cuenta Reserva Facultativa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 114 del capitulo XXXI de las normas de la Comisión Nacional de Valores NT 2001.

Puesta a votación la moción del señor Presidente, es apoyada por el accionista Fernando Guillen y, no habiendo otra en contrario, es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Cuarto del Orden del Día: “Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2012, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes”.

Respecto al destino de los Resultados No Asignados, cuya aprobación se somete en este punto a la consideración de los señores Accionistas, el señor Presidente informa que, conforme lo resuelto por esta Asamblea al tratar el precedente punto Tercero de su Orden del Día, el total de Resultados No Asignados cuyo destino debe decidir esta Asamblea, asciende a $ 10.873.006.-

Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente expresando que, en relación con el destino de los Resultados No Asignados, cuya aprobación se somete en este punto a la consideración de esta Asamblea, estima oportuno formular en esta instancia algunas consideraciones relacionadas con la actualidad de los negocios de S.A. Molinos Fénix las cuales, por su directo impacto en la evolución financiera de la Compañía, considera que los Señores Accionistas deberán tener especialmente en cuenta al resolver este Punto Cuarto del Orden del Día; a saber: 1ro.) Tal como exponen los estados contables aprobados por esta Asamblea en el Punto Segundo de su Orden del Día, existen saldos a cobrar por Compensaciones UCESCI (Ex –ONCCA) al 31 de Agosto de 2012 que, deducidas las previsiones correspondientes, ascienden a $ $ 30.833.573.-. La antigüedad de una parte importante de ese saldo y la experiencia recogida en los últimos años en relación con el ritmo de cobranza de tales compensaciones, obligan a ser muy prudentes en la estimación de la posible evolución de dicho saldo a cobrar; 2do.) Durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2012, la Sociedad ha recibido el préstamo por $ 10.400.000 otorgado por el Estado Nacional en el marco del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, para la reubicación de la planta industrial localizada en al Ciudad de Villa María que implicará, en una primera etapa, la instalación de una planta de acopio con capacidad de 20.000 toneladas y una planta de alimento balanceado en el Parque Industrial y Tecnológico Villa María, Provincia de Córdoba; en el cual la Compañía ya ha adquirido un predio de 30.000 metros

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cuadrados y ha comenzado las obras de instalación. Sin desconocer la satisfacción que nos representa haber calificado para obtener el apoyo del Estado Nacional, debemos prudentemente estimar que el costo total del emprendimiento de reubicación de nuestro molino y la construcción de dos plantas adicionales, demandará erogaciones por encima del monto del préstamo antes citado; 3ro.) Señala por último que las cambiantes condiciones del mercado en el que la empresa desarrolla su actividad y, el deslizamiento habitual y natural de los valores de nuestros costos de operación, también representan referencias obligadas a la hora de fijar una sana política financiera para la Compañía.

Continúa expresando el Señor presidente que, en base a las consideraciones que anteceden y a fin de llevar a cabo una política de distribución de resultados no asignados, que compatibilice cuidadosamente el respeto por los derechos de todos los accionistas sin excepción, con una prudente administración, es que el Directorio ha formulado en su Memoria una propuesta de distribución de dividendos en efectivo por $ 3.200.000.-, dejando sujeto a la decisión de esta Asamblea el destino a dar al remanente de resultados no asignados por $ 7.673.006.- Agrega el Señor Presidente que, en su opinión y por las mismas consideraciones, se hace aconsejable destinar el citado remanente de resultados no asignados por $ 7.673.006.-, a incrementar el saldo de la Reserva Facultativa; la cual, si las circunstancias futuras lo permiten, podrá ser liberada para hacer lugar a la distribución de dividendos, funcionando mientras tanto como una reserva y/o previsión financiera manteniendo a la Compañía en un prudente nivel de endeudamiento.

Expresa además el señor Presidente que, de tal forma, se cumplen responsablemente los preceptos de razonabilidad y prudente administración establecidos en el tercer párrafo del artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias y se actúa conforme lo previsto en el inciso d) del artículo 26 de los Estatutos Sociales y, en la Resolución General N° 593 de la Comisión Nacional de Valores.

Informa por último el señor presidente que: 1ro.) El Directorio, en su propuesta de distribución de dividendos en efectivo formulada en al Memoria, ha tenido en cuenta la necesidad de proceder a la compensación total o parcial de los créditos que mantenga la Sociedad contra los accionistas en concepto de Impuesto a los Bienes Personales, teniendo en cuenta los importes que por éstos la misma tuvo que afrontar en su carácter de Responsable Sustituto por los períodos fiscales 2002 a 2011, ambos inclusive, en la medida que la Sociedad no haya recibido el reintegro correspondiente; todo ello de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966; 2do.) En los correspondientes recibos de pago de dividendos, deberá dejarse constancia de la retención; 3ro.) En el caso que el dividendo a abonar resulte inferior al impuesto a recuperar, se deducirá el impuesto adeudado hasta su concurrencia con el citado dividendo; 4to.) Conforme las normas fiscales vigentes, para la citada compensación la metodología de cálculo se basó en la tenencia accionaria de cada accionista al 31 de Diciembre de cada año, independientemente de si el accionista vendió sus acciones con posterioridad a dicha fecha y, el monto del impuesto surge de aplicar el 0,50% sobre el total de las acciones en poder del accionista valuadas de acuerdo a la normativa vigente.

A continuación asume la palabra el arquitecto Fernando Guillen expresando que, compartiendo íntegramente las consideraciones llevadas a cabo por el Señor Presidente, mociona concretamente para que los resultados no asignados al 31 de Agosto de 2012 de $ 10.873.006.- se destinen: a) a dividendos en efectivo la suma de $ 3.200.000.- (equivalente a $ 3,20.- de dividendo por cada una de las 1.000.000 de acciones en circulación que integran actualmente el capital social nominal), delegándose en el directorio la fecha de puesta a disposición, la que no podrá exceder el plazo establecido en las normas de la Comisión Nacional de Valores y, b) a incrementar la Reserva Facultativa la suma de $ 7.673.006.-. Mociona además el dicente para que se proceda a la compensación total o parcial de los créditos que mantenga la Sociedad contra los accionistas en concepto de Impuesto a los Bienes Personales, teniendo en cuenta los importes que por éstos la misma tuvo que afrontar en su carácter de Responsable Sustituto por los períodos fiscales 2002 a 2011, ambos inclusive, en la medida que la Sociedad no haya recibido el reintegro correspondiente; todo ello de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966.

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En uso de la palabra el Señor presidente, aclara que conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias, para el caso de S.A. Molinos Fénix, la decisión para la constitución de reservas distintas de las legales deberá adoptarse conforme al artículo 244, última parte, de la norma legal citada.

Puestas a votación las mociones del arquitecto Fernando Guillen son apoyadas por el representante de la accionista María Florencia Herfarth y, no habiendo otras en contrario, son aprobadas por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Quinto del Orden del Día: “Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2012 por $ 2.390.000.-, en exceso de $ 1.151.919 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2012 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico”.

Puesto a consideración, toma la palabra el representante de la accionista Karin María Herfarth expresando que corresponde, en primer término, pues es un valor entendido entre todos los presentes, referirse a que los gastos esenciales de funcionamiento para mantener la continuidad operativa de la Empresa, deben natural y necesariamente incluir una adecuada retribución para aquellos Directores que desempeñan funciones con dedicación exclusiva y permanente; situación en la que se encuentran el Señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth y el Señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén. Continúa el dicente manifestando que, en consecuencia, mociona para que tanto al Señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth cuanto al Señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén, se les asignen: al Señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth la suma de $ 845.000.- en concepto de sueldo en relación de dependencia y al Señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén la suma de $ 845.000.- en concepto de sueldo en relación de dependencia lo cual hace un total para los nombrados de $ 1.690.000.- en concepto de sueldos en relación de dependencia por las tareas técnico-administrativas realizadas por los citados directores durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2012.

Sigue en uso de la palabra el representante de la accionista Karin María Herfarth expresando que, por otra parte, se hace necesario retribuir las funciones directivas desempeñadas por los integrantes del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2012 por lo que propone además que se apruebe globalmente la suma de $ 700.000.- en concepto de honorarios por el desempeño de funciones directivas; los que serán asignados individualmente entre los miembros del Directorio conforme lo decidan oportunamente los señores directores en el seno del cuerpo directivo.

Seguidamente, toma la palabra el señor Presidente, CPN. Guillermo T. Herfarth, exponiendo que, en relación con las retribuciones por un total de $ 2.390.000.- a las que se refieren las propuestas del representante de la accionista Karin María Herfarth, corresponde informar: 1) Que de acuerdo

a las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores, es que dichas retribuciones destinadas a los miembros del Cuerpo Directivo ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio bajo examen; 2) Que dichas retribuciones destinadas a los miembros del Directorio, son adecuadas a los parámetros establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores, por cuanto dichas retribuciones han sido determinadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los Directores, en su caso la dedicación exclusiva y permanente brindada por miembros del Directorio al desempeño de sus funciones, la competencia y reputación profesional de los miembros del Directorio y el valor de sus servicios en el mercado, y; 3) Que si bien la rentabilidad promedio del patrimonio neto según surge de los estados contables ascendió al diecisiete con cero seis por ciento, la utilidad distribuible ha quedado disminuida

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congruentemente con la necesidad de remunerar a los miembros del cuerpo directivo, conforme las pautas legales y reglamentarias informadas en los puntos 1) y 2) precedentes.

Se produce un breve cambio de ideas, luego del cual las mociones del representante de la accionista Karin María Herfarth son aprobadas por unanimidad; quedando en consecuencia destinadas al Directorio, retribuciones por el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2012, por una suma total de $ 2.390.000.-, las que se integran como se expone a continuación: Sueldos por tareas técnico administrativas realizadas en relación de dependencia: al Señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth la suma de $ 845.000.- y al Señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén la suma de $ 845.000.-; lo cual hace un total para los nombrados de $ 1.690.000.-; Honorarios por el desempeño de funciones directivas: Globalmente al conjunto de los miembros del Directorio, la suma de $ 700.000.-; los que serán asignados individualmente entre los miembros del Directorio conforme lo decidan oportunamente los señores directores en el seno del cuerpo directivo.

Por Secretaría se lee el Punto Sexto del Orden del Día: “Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2012.”.

El representante de la accionista Karin María Herfarth mociona que la retribución de la Comisión Fiscalizadora sea fijada en la suma de $ 58.000. -, en conjunto; posición que es compartida por el Ing. Mario Hellwig y no existiendo otra propuesta en contrario, la moción del representante de la accionista Karin María Herfarth es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Séptimo del Orden del Día: “Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”.

En uso de la palabra el señor Presidente, recuerda a los señores accionistas que - conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Sociedades Comerciales - los señores Directores y Síndicos están inhabilitados para votar en la consideración por la Asamblea de este punto del Orden del Día.

Puesto a consideración, el representante de la accionista María Florencia Herfarth, mociona para que se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, con el alcance del artículo 275 de la Ley de Sociedades Comerciales. La moción del representante de la accionista María Florencia Herfarth, es aprobada por unanimidad, exceptuándose de votar los socios Directores y Síndicos, quienes no votan en virtud de lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Por Secretaría se lee el Punto Octavo del Orden del Día: “Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.”.

Puesto a consideración, el Ing. Mario Hellwig propone se mantenga en cinco el número de Directores titulares y, se fije en uno el número de directores suplentes; atento a la práctica similar seguida en los últimos ejercicios, la cual ha demostrado su eficacia. No habiendo moción en contrario, se aprueba unánimemente la propuesta del Ing. Mario Hellwig.

Por Secretaría se lee el Punto Noveno del Orden del Día “Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.”.

El Señor Presidente informa a los presentes que para el tratamiento de este punto los accionistas mocionantes deberán informar a la Asamblea, antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos propuestos; conforme los requerimientos establecidos en el Artículo 4 °, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV).

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Puesto a consideración, solicita la palabra el representante de la accionista María Florencia Herfarth, preguntando al señor Presidente si algún accionista ha enviado notificación fehaciente para ejercer el derecho de votar acumulativamente, según lo dispone el artículo 263 de la Ley de Sociedades Comerciales. Responde el Sr. Presidente que ningún accionista ha requerido o comunicado a la Sociedad el derecho de opción para votar acumulativamente, con lo cual la elección se hará por voto ordinario o plural y por lista completa.

Satisfecho el requerimiento, el representante de la accionista María Florencia Herfarth propone para Directores Titulares a: CPN - Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S.E.N. de Herfarth, Arq. Fernando Guillén, Ing. Mario Hellwig y Sr. Alberto Félix Zerbi y, para Director Suplente al Sr. Raúl Jovel Quinteros. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4 °, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV), informa el representante de la accionista María Florencia Herfarth que los candidatos: CPN - Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S.E.N. de Herfarth y Arq. Fernando Guillén, pertenecen al grupo accionario controlante de la Sociedad; los candidatos: Ing. Mario Hellwig y Sr. Alberto Félix Zerbi, no están en relación de dependencia en la Sociedad y, el Sr. Raúl Jovel Quinteros desempeña funciones en relación de dependencia como molinero de la empresa. Agrega por último el mocionante, que los candidatos por él propuestos CPN Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S.E.N. de Herfarth, Arq. Fernando Guillén, Ing. Mario Hellwig y Sr. Alberto Félix Zerbi, también integran los Directorios de las Sociedades Controladas por S.A. Molinos Fénix, Candelaria S.A., Catriel S.A. y San Urbano S.A.; y que los candidatos por él propuestos CPN Guillermo T. Herfarth y Arq. Fernando Guillén, también integran el Directorio de la Sociedad Controlada por S.A. Molinos Fénix, el Águila Cereales S.A.

Informado a la Asamblea de la situación de los candidatos propuestos respecto de lo establecido en el Artículo 4 °, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV), se somete a votación la moción del representante de la accionista María Florencia Herfarth, la cual es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Décimo del Orden del Día: “Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario”.

Puesto a consideración, el representante de la accionista Karin María Herfarth propone se designe a los señores CPN. Guillermo T. Herfarth, Presidente; Sra. Clotilde S. E. N. de Herfarth, Vicepresidente; Arq. Fernando Guillén, Secretario; e Ing. Mario Hellwig Pro-Secretario. No existiendo moción en contrario, la propuesta del representante de la accionista Karin María Herfarth es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Decimoprimero del Orden del Día : “Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año”.

El Señor Presidente informa a los presentes que para el tratamiento de este punto los accionistas mocionantes deberán informar a la Asamblea, antes de la votación, la situación de los candidatos propuestos; conforme los requerimientos establecidos en el Artículo 4 °, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV).

Puesto a consideración, el Ing. Mario Hellwig propone al Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, al CPN. Juan María Escobar y, al CPN Roberto José Desirello, como Síndicos Titulares integrantes de la Comisión Fiscalizadora y, a la CPN Viviana Nélida Rivera, al CPN Juan Carlos Stein y a la CPN Natalia Susana Desirello, como Síndicos Suplentes de la misma. En cumplimiento del Artículo 4°, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV), el Ing. Mario Hellwig informa que ninguno de los candidatos que propuso para integrar la Comisión Fiscalizadora, percibe remuneraciones de la Sociedad; ni honorarios distintos a los correspondientes al ejercicio de la titularidad de sus cargos de síndicos y, en su caso, de los honorarios correspondientes al asesoramiento legal llevado a cabo por el Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, al ejercicio de la función de auditor externo desempeñada por el CPN. Juan María Escobar y, al asesoramiento contable llevado a cabo por el CPN Roberto José Desirello, por la CPN Viviana Nélida Rivera y por la CPN Natalia Susana

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Desirello. Informa además el dicente, que los candidatos Contadores Públicos, Juan María Escobar, Roberto José Desirello, Viviana Nélida Rivera, Juan Carlos Stein y Natalia Susana Desirello reúnen las condiciones de independientes conforme lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Agrega el mocionante, que todos los candidatos por él propuestos también integran las Comisiones Fiscalizadoras de las Sociedades Controladas por S.A. Molinos Fénix, Candelaria S.A., Catriel S.A. y San Urbano S.A. Informa por último el proponente, que el CPN. Juan María Escobar ha ejercido, ejerce y, va a ser propuesto a esta asamblea, como auditor externo de S.A. Molinos Fénix y que, además, el CPN. Juan María Escobar ejerce la función de auditor externo de las Sociedades Controladas por S.A. Molinos Fénix, Candelaria S.A., Catriel S.A. y San Urbano S.A. Informado a la Asamblea de la situación de los candidatos propuestos respecto de lo establecido en Artículo 4 °, Libro 6, Capítulo XXI (T. O. Normas CNV), se somete a votación la moción del Ing. Mario Hellwig, la cual es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Decimosegundo del Orden del Día: “Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2012”.

Puesto a consideración, el Ing. Mario Hellwig propone concretamente que se aprueben los honorarios por $ 14.500.-, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 2012. No existiendo moción en contrario, la propuesta del Ing. Mario Hellwig es aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se lee el Punto Decimotercero del Orden del Día: “Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2012. Determinación de su retribución”.

Puesto a consideración, el Ing. Mario Hellwig propone que el CPN. Juan María Escobar sea designado para dictaminar sobre los estados contables de la Sociedad, en atención a la experiencia y desempeño del mismo como auditor externo. Propone además, que las retribuciones por los servicios profesionales correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de Setiembre de 2012 sean fijadas por el Directorio y, que de estas últimas se de cuenta en la próxima Asamblea. Sometida a votación y, no existiendo moción en otro sentido, la propuesta del Ing. Mario Hellwig se aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el tratamiento y resolución de todos los puntos contenidos en el Orden del Día y cumplido el objeto de la convocatoria, el señor Presidente, agradeciendo a los circunstantes su presencia en el acto, declara finalizada y concluida esta Asamblea General Ordinaria, a las 15:40 horas. Suscriben el acta los señores Presidente y Secretario del Directorio, CPN. Guillermo T. Herfarth y Arq. Fernando Guillén y, los accionistas designados a este efecto, el representante de la accionista María Florencia Herfarth y el Ing. Mario Hellwig

Guillermo Tomás Herfarth
Presidente