S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업의 목적 추가 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1975-10	3년	재선임	(現) 에스모빌리티(주) 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) FC부문장 (前) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (前) GS칼텍스(주) 책임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-