S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길, 20, 미래에셋타워 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 전희권 선임의 건   제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전희권	1969-05	3	신규선임	(현) 에스퓨얼셀(주) 대표이사