S-EnergyCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

에스에너지/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                  (2019.01.01.~ 2019.12.31.)  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                   2-1 :사내이사 선임의 건               -사내이사 후보자 : 박준익(신규선임)            2-2 :사외이사 선임의 건                          - 사외이사 후보자 : 김진동(신규선임)  3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건             - 감사 후보자 : 최기택(신규선임)  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준익	1980-03	3	신규선임	現) (주)에스에너지 그룹 관리실장/CFO 前) 명화그룹 기획/감사 前) 인지컨트롤스(주) 재무/회계

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진동	1968-02	3	신규선임	現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 前) 서울중앙지방법원 부장판사 前) 수원지방법원 부장판사 前) 대구지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기택	1958-11	3	신규선임	상근	現) 서린바이오사이언스 경영고문(비상근) 前) 서린바이오사이언스 전략기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이센스 등 지적재산권의 대여 및 제공 업무 - 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 부동산 임대업 - 부동산 관리업 - 부동산 개발업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 경영자문 및 컨설팅업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-