S-EnergyCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

에스에너지/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동, 미래에셋벤처타워 지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건             - 사내이사 후보자 : 홍성민(재선임)             - 사내이사 후보자 : 박상민(신규선임)  3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성민	1960-08	3	재선임	現) (주)에스에너지 대표이사 前) 삼성전자(주) 근무
박상민	1972-09	3	신규선임	現) (주)에스에너지 관리총괄