S-1 CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

에스원/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		▣제47기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 임지원 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 한승희 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 노나카 타카히로 선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 한승희 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하나오카 타쿠로	1967-08	3	신규선임	- 1990~2002 세콤 경리부 - 2002~2004 JIC 경영관리부 매니저 - 2004~2008 일본안전경비 총무부 부장 - 2008~2018 세콤크레딧 본사 차장 - 2018~현재 세콤크레딧 이사 - 2024~현재 세콤 국제본부 기획관리부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임지원	1964-09	3	신규선임	- 1996~1998 삼성경제연구소 수석연구원 - 2010~2011, 2017~2018 국민경제자문회의 위원 - 2014~2018 한국은행 통화금융연구회 운영위원, 통화정책 자문회의 위원 - 1999~2018 JP모건 매니징디렉터, 한국담당 수석이코노미스트 - 2018~2022 한국은행 금융통화위원회 위원	- (주)씨앤엘리서치 대표이사
한승희	1957-04	3	신규선임	- 2013~2017 KDI 국제정책 대학원/고려대 정책 대학원 초빙교수 - 2017~2019 대통령직속 국가균형발전위원회 본위원 - 2018~2022 국립한경대학교 부교수 - 2020~2022 신용보증기금 비상임이사 - 2015~현재 기획재정부 KSP 수석고문 - 2023~현재 국민대학교 특임교수	없음
노나카 타카히로	1973-09	3	신규선임	- 2000~2010 도쿄지방법원, 나고야지방법원, 고치지방법원 판사 - 2006~2008 미국 워싱턴DC 주재 일본대사관 외교관 - 2010~2016 Sidley Austin 국제법률사무소 변호사 - 2016~2021 DLA Piper Tokyo Partnership 변호사 - 2021~현재 모리슨·포스터 법률 사무소 변호사	없음
이재훈	1955-09	3	재선임	- 2007~2009 산업자원부, 지식경제부 차관 - 2014~2017 제6대 한국 산업기술대 총장 - 2014~2020 SK텔레콤 사외이사/이사회 의장 - 2018~현재 김& 장 법률 사무소 고문 - 2021~현재 (주)S-OIL 사외이사 - 2023~현재 (사)소부장 미래포럼 대표	- (주)S-Oil 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2007~2009 산업자원부, 지식경제부 차관 - 2014~2017 제6대 한국산업기술대 총장 - 2014~2020 SK텔레콤 사외이사/이사회 의장 - 2018~현재 김& 장 법률사무소 고문 - 2021~현재 (주)S-OIL 사외이사 - 2023~현재 (사)소부장 미래포럼 대표
이만우	1954-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~2008 증권거래소 상장위원회 위원 - 2006~2007 한국세무학회장 - 2007~2008 한국회계학회장 - 2013~2015 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 2020~현재 고려대 경영대학 명예교수
한승희	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2017 KDI 국제정책대학원 /고려대 정책대학원 초빙교수 - 2017~2019 대통령직속 국가균형발전위원회 본위원 - 2018~2022 국립한경대학교 부교수 - 2020~2022 신용보증기금 비상임이사 - 2015~현재 기획재정부 KSP 수석고문 - 2023~현재 국민대학교 특임교수