RUSTICANA SACIFI — Board/Management Information 2022

Sep 8, 2022

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	002383346 L
	Rúbrica Nº:	1000
	30633-17
Pertenece a: RUSTICANA S.A.C.I.F. E I.		001 00 100
		001
		001 100
		100
		001 1001 $\sqrt{00}$
Domicilio: AVENIDA CALLAO 1396 Fisc 4		(00) 0001
		000 00
Libro:	Número de	001 0,001 00 mil
ACTAS DE DIRECTORIO	$\mathbb{C}^*$ Libros	100 100 $\infty$
Consta de: páginas 0250		000 000
Observaciones:		000
	ANTECEDENTE RUBRICADO CON Nº44906 DE FECHA	000 010O O
06/10/1954.		000 000
		0000 00 0 $ 00\rangle$
		000
		MOO
	JEFE DTO. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS	00 mm 00.QQ 000
	INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	00.00
	En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro.	de la Ciudad de Buenos Aires.	000 OO 0000000000000000000000000000000000000
	864	100 mm mm 00
		100 mil 000
	de	000000000
de Buenos Aires 22 Mayo	2017	LOQUIDE
	Ŵ $u\equiv$	JORGE A. IBAÑEZ
		ESCRIBANO
		MAT Nº 2936

$\label{eq:1.1} \left\langle \mathbf{H} \right\rangle = \left\langle \mathbf{H} \right\rangle = \left\langle \mathbf{H} \right\rangle$

$\mathbf{L}^{(i)}$

ACTA DE DIRECTORIO Nº 357

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de 2022, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Callao Nro. 1396 Piso 4to. los señores miembros del Directorio de RUSTICANA S.A.C.I.F. e I. (en adelante, la "Sociedad"), que firman al pie del presente. Preside la reunión el Presidente del Directorio, quien habiendo constatado el quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto, y seguidamente pone a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día previsto para esta reunión: Utilización y Guarda de la Cosechadora. Toma la palabra el Sr. Samuel Pablo Antonio Hyland, quien informa a los presentes, que tal como fuera acordado, la Sociedad ha adquirido una cosechadora marca New Holland, modelo CR5.85, Motor FPT (la "Cosechadora"), mediante ciertas facilidades otorgadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, institución que requirió que la Sociedad garantice las obligaciones contraídas para con ella, constituyendo un derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre la Cosechadora, como asimismo, solicitó se le informe donde será utilizada y guardada la Cosechadora recientemente adquirida. Dado al plan de negocios desarrollado de la Sociedad por la Sociedad, se estima conveniente destinar y utilizar la Cosechadora para explotar comercialmente el establecimiento "Talismán Viejo", ubicado en la Ruta Nacional Nº8, KM. 265, partido de Colon, Provincia de Buenos Aires, inmueble que fuera locado por la Sociedad, en tanto arrendataria, a Talismán Viejo S.A., en tanto arrendador, para la utilización de diversas hectáreas del citado inmueble rural hasta el 30 de junio de 2024, acorde al contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en septiembre de 2021. Oído lo cual, y luego de un intercambio de ideas, el Directorio por unanimidad RESUELVE: (i) destinar, la Cosechadora a la explotación establecimiento "Talismán Viejo", fijando el lugar de guarda de la Cosechadora en dicho establecimiento, sito sobre la Ruta Nacional Nº8, KM. 265, partido de Colon, Provincia de Buenos Aires, y (ii) autorizar al Sr. Presidente a suscribir todos los documentos, realizar las gestiones o actos que fueran necesarios a los efectos de implementar las resoluciones anteriormente aprobadas, así como la totalidad de la documentación que pudiera ser necesaria o meramente conveniente para ello. No habiendo otros asuntos por tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:15 horas.

Juan Aurel gene

ACTA DE DIRECTORIO Nº358

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2022, siendo las 9 horas, se reúnen los miembros del Directorio de RUSTICANA S.A.C.I.F.I. (la "Sociedad"), CUIT N°30-61904408-4, en la sede social sita en Avenida Callao N°1369, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Sres. Directores firman al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente del Directorio,

quien luego de constatar la existencia del quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día previsto para esta reunión 1) Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación total de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase II de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables Serie I Clase II (las "Obligaciones Negociables") por un valor nominal de US\$2.000.000 (dólares estadounidenses dos millones) (la "Emisión"), la Sociedad ha procedido a realizar, entre el 26 de julio y el 10 de agosto de 2022 una aplicación parcial de fondos por el monto de AR\$ 212.206.180,90 (pesos doscientos doce millones doscientos seis mil ciento ochenta con noventa centavos) en pago a diversos proveedores y cancelación de préstamos, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Prospecto de fecha 15 de julio de 2022 correspondiente a la Emisión, considerando completada de esta manera la utilización parcial de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. II de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que el Contador Pablo Cesar Vita, ha emitido con fecha 11 de agosto de 2022, el informe especial en su carácter de contador público de conformidad con el artículo 36 de La Ley Nº 23.576, el cual es entregado en copia a todos los Señores Directores. Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Presidente, la misma resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 9.30 horas.

SANUEL PORLO ANTONO HYLAND

Jurnelley Santiaco Ganciero

aun Hyterial

ANG MURIDO FARRELL DE HYLUND DUI 4442322