Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 27, 2024

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2024-036

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期和时间：2024 年7 月16 日（星期二）14:00。

• 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年7 月 16 日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为2024 年7 月16 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼公司第二 会议室。

（六）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （七）股权登记日：2024 年7 月11 日

• （八）会议出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托 书格式详见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于延长公司向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会决议有效期的议 案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会及 其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜授权 有效期的议案	√
3.00	关于续聘公司2024 年度审计机构的议 案	√

以上议案均已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会 议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股 份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《瑞 泰科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-033）、《瑞泰科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2024-034）、《瑞泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-035），提案1 及议案2 为本次股东大会特别决议事项，需经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并 将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年7 月12 日（上午9:30—11:00，下午14:00 —16:00）。信函或传真方式进行登记须在2024 年7 月12 日下午16:00 前送 达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼2 层董事会 办公室

邮政编码：100024

（四）登记手续

1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；

2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司 营业部出具的2024 年7 月11 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登 记手续；

3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳 证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印 件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份 证进行登记。

（五）授权委托书

详见附件二：授权委托书。

（六）会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

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电子邮箱：zhxb@bjruitai.com

地址：北京市朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼瑞泰科技股份有限公司 董事会办公室

邮编：100024

（七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

（八）网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体 操作详见附件一。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

五、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024 年6 月28 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：362066、瑞泰投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年7 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年7 月16 日上午9：15，结 束时间为2024 年7 月16 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰

科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持有公司股份的性质和数量： 股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( ) 本次股东大会提案表决意见示例表:

	本次股东大会提案表决意见示例表:
		备注		表决意见
提案	提案名称	该列打 勾的栏	同	反	弃
编码		目可以 投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜授权有效期的议案	√
3.00	关于续聘公司2024 年度审计机构的议案	√

说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其 它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定 表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

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束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章： 委托日期： 年 月 日

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