Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 26, 2016

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-008

瑞泰科技股份有限公司

关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 25 日第五届董事 会第二十次会议决议，公司将于 2016 年 3 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时股 东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

• 1、现场会议的日期和时间：2016 年 3 月 18 日（星期五）14:30。

• 2、网络投票时间：2016 年 3 月 17 日－2016 年 3 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 － － 18 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意 时间。

（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。 （四）会议召开方式 ：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络 投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（五）股权登记日：2016 年 3 月 14 日

（六）会议出席对象

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1、截至 2016 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1、《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》。该议案 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份 有限公司关于下属公司开展融资租赁业务的公告》（公告号 2016-006）。

2、《关于公司 2016 年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》。 该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公司于本公告 同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰 科技股份有限公司对外担保公告》（公告号 2016-007）。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并 将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年 3 月 15 日和 16 日，9：00—11：30，13：30—16：30。 2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、 法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2016 年 3 月 16 日 16：

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-008

30 以前送达或传真至公司证券投资部）。

• 3、登记地点：公司证券投资部

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样 通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层证券投资部 邮政编码：100024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362066

• 2、投票简称：瑞泰投票

• 3、投票时间：2016 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“瑞泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应

• 的委托价格分别申报：

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序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案1—2统一表决	100.00
1	关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租 赁业务的议案	1.00
2	关于公司2016 年为下属公司融资租赁及银行借款 业务提供担保的议案	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 17 日 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-008

和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

五、其他事项

• 1、会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层证券投资部

邮编：100024

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

附件：授权委托书

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 27 日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-007

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技

股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业 务的议案
提案二	关于公司2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务 提供担保的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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