Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 12, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-008

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瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2014 年 1 月 17 日第四届董事 会第二十四次会议决议，公司将召开 2014 年第一次临时股东大会，现定于 2014 年 2 月 28 日召开本次股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014 年 2 月 28 日（星期五）14：00

• 3、会议召开地点：北京朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院主楼四

层会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

5、股权登记日：2014 年 2 月 24 日

6、会议出席对象

（1）截至 2014 年 2 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

本次会议审议的事项由公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-008

• （1）选举张国庆担任第五届董事会独立董事；

• （2）选举孔祥忠担任第五届董事会独立董事；

• （3）选举刘俊勇担任第五届董事会独立董事；

• （4）选举姚燕担任第五届董事会董事；

• （5）选举王益民担任第五届董事会董事；

• （6）选举曾大凡担任第五届董事会董事；

• （7）选举胡永祥担任第五届董事会董事；

• （8）选举孙祥云担任第五届董事会董事；

• （9）选举冯中起担任第五届董事会董事。

• 该项议案将采用累积投票方式表决通过。独立董事候选人的任职资格和独立

• 性已经深圳证券交易所审核无异议，提交公司本次股东大会选举。

• 2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

• （1）选举赵延敏担任第五届监事会监事；

• （2）选举刘登林担任第五届监事会监事；

该项议案将采用累积投票方式表决通过。

• 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

• 5、《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》；

• 6、《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的

议案》；

• 7、《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的

• 议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年 2 月 25 日—2 月 26 日，上午 9：00 11：30，下午

• 13：30—16：30。

• 2、登记方式：

• （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人

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身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记

• 手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2014 年 2 月 26

• 日 16：30 以前送达或传真至公司董秘办公室）。

• 3、登记地点：公司董秘办公室

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层 瑞泰科技董秘办公室 邮政编码：100024

— 传真：010 65749477

四、其他

1、会议联系人： 郑啸冰

— 电话：010 65749478

— 传真：010 65749477

地址：北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘 书办公室（邮编：100024）

• 2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 13 日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-008

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技 股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决结果	表决结果	表决结果
表决事项
	同意	反对	弃权
关于选举公司第五届董事会董事的议案：	采用累积投票方式表决
选举张国庆担任第五届董事会独立董事
选举孔祥忠担任第五届董事会独立董事
选举刘俊勇担任第五届董事会独立董事
选举姚燕担任第五届董事会董事
选举王益民担任第五届董事会董事
选举曾大凡担任第五届董事会董事
选举胡永祥担任第五届董事会董事
选举冯中起担任第五届董事会董事
选举孙祥云担任第五届董事会董事
关于选举公司第五届监事会监事的议案	采用累积投票方式表决
选举赵延敏担任第五届监事会监事
选举刘登林担任第五届监事会监事
关于修订《公司章程》部分条款的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-008

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证券代码：002066证券简称：瑞泰科技	公告	编号：2014-008	编号：2014-008	编号：2014-008
		表决结果
表决事项
	同意		反对	弃权
关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的
议案
关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期
投资减值准备的议案
关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转
让优先购买权的议案

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：

• 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

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