Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2008-036

瑞泰科技股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议召开公司2008年第二次 临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的日期和时间：2008年11月14日（星期五）下午2 ：00,会期半天

3、会议地点：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼第一会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、股权登记日：2008年11月10日

二、会议审议的事项

1、关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案 （该议案已经2008年8月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2008年8月9日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公司第三届董事会第 五次会议公告）；

2、关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万 元综合授信的议案。

三、会议出席对象

1、截至2008 年11 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表、公司聘请的律师。

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四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照副本 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人 身份证、法人授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股票账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡办 理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008 年11 月13 日16：00 以前送达或传真至公司董事会秘书办公室）。

2、登记时间

2008 年11 月12 日和13 日，上午9：00——11：30 ，下午13：30——16：

00。

3、登记地点

瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京朝阳区管庄东里中国建材院 主楼四层(邮编100024)。

五、其他

1、会议联系人：黄达林

电话：010—65749478

传真：010—65749477

地址：瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室，北京朝阳区管庄东里中国 建材院主楼四层(邮编100024)

2、会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

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2008 年10 月25 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股 份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

表决事项

表决结果 同意 反对 弃权

关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008 年度财务审 计机构的议案

关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支 行申请12,000 万元综合授信的议案

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2008 年 月 日

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