Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 4, 2008

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2008-027

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 7 月 15 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2008年8月7日下午14：00

2、网络投票时间：2008年8月6日----2008年8月7日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月7日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年8月6日15：00至 2008年8月7日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年7月29日

• （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号建材院主楼第一会议室 （四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

• 1、凡2008年7月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在

1

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自 出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

• （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• （二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案

• （三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案

• 1、高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目

• 2、“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目

• （四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的

议案

（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案

• （六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案

• （七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案

• （八）关于修改《公司章程》的议案

• （九）关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身

份证办理登记手续

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记

手续

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受 电话登记

• （五）登记时间：自股权登记日的次日至2008年8月6日（上午9：00 至11：30，

• 下午14：00 至16：30）

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(六)登记地点：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司证券投资部 信函邮寄地址： 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：100024 传真：010-65749477

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易 系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月7日上午9： — — 30 11：30，下午 13：00 15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决 事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 委托价格 362066 瑞泰投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为

（1）输入买入指令

（2）输入证券代码362066

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案(全部下述9个议案)	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案	2.00
议案2.01	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.02	发行对象及其与公司的关系	2.02
议案2.03	发行方式	2.03
议案2.04	发行数量	2.04

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议案2.05	发行股份的价格及定价原则	2.05
议案2.06	发行股票的限售期	2.06
议案2.07	发行股票的募集资金投向	2.07
议案2.08	上市地点	2.08
议案2.09	发行前滚存未分配利润的分配方案	2.09
议案2.10	非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	3.00
议案3.01	高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目	3.01
议案3.02	“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产 基地建设项目	3.02
议案4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的议案	4.00
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案6	关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司方案的 议案	6.00
议案7	关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案	7.00
议案8	关于修改公司章程的议案	8.00
议案9	关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的议案	9.00

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则

• （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如

• 果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

• （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然

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后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决 的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对 一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

• 5、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投 票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

“ “ ” “ 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区”,填写 姓名 、 证券账户

号”、“身份证号”等相关信息并设置 6～8 位服务密码。如申请成功,系统会返回一个

• 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前 发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询 电话：0755－83239016。

• 2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网

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投票系统投票。

• （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京

• 瑞泰高温材料科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐

• 户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008

• 年8月6日15：00时至2008年8月7日15：00时的任意时间。

五、其它事项

• 1、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券投资部

• 3、会议联系人：黄达林

• 电话：010 65749478

— 传真：010 65749477

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

• 特此通知。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

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授权委托书

兹委托___ _先生/女士代表本人（本单位）出席北京瑞泰高温材料科 技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	放弃
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2	关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案
议案2.01	发行股票的种类和面值
议案2.02	发行对象及其与公司的关系
议案2.03	发行方式
议案2.04	发行数量
议案2.05	发行股份的价格及定价原则
议案2.06	发行股票的限售期
议案2.07	发行股票的募集资金投向
议案2.08	上市地点
议案2.09	发行前滚存未分配利润的分配方案
议案2.10	非公开发行股票决议有效期
议案3	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报 告的议案
议案3.01	高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目
议案3.02	“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐 火材料生产基地建设项目

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议案4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6	关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限 公司方案的议案
议案7	关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案
议案8	关于修改公司章程的议案
议案9	关于公司2008年重大日常经营性关联交易事项的 议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日

止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签

名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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