Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-026

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议 通知于 2016 年 6 月 13 日通过电子邮件方式向全体董事发出，于 2016 年 6 月 17 日 14：00 在北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室采用现场加通 讯表决的形式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、 充分讨论，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司拟签订<国有 土地上房屋收购与补偿协议>的议案》。本议案需提交2016年第二次临时股东大会 审议。

同意公司与湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务管理办公室就湘潭分公司的 土地、房屋、地面上的构筑物及配套设施征收和补偿签订《湘潭市国有土地上房 屋征收补偿协议书》。

2016 年完成湘潭分公司三分厂的征收和补偿工作，2017 年完成湘潭分公司 一分厂和二分厂的征收和补偿工作。

公司计划在湘潭新购置土地建设国家“863”科技成果产业化项目 “低导热 高抗蚀熔铸耐火材料智能制造产业化”基地，目前正在开展项目可行性研究报告 的编制等前期工作，待履行相应审批程序后另行公告。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《关于公司签订<国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公 告编号 2016-027）。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-026

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年 第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号2016-029）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 18 日

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