RUENTEX IND.LTD — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2915 潤泰全　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/28	發言時間	21:33:06
發言人	李天傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	81617999
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由: 一、討論事項(一)： 1.本公司「公司章程」修訂案。 二、報告事項： 1.報告民國一○四年度營業及財務狀況。 2.監察人審查本公司民國一○四年度決算報告。 3.本公司一０四年度員工酬勞分派情形報告。 4.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」 報告。 5.其他報告事項。 三、承認事項 1.本公司民國一０四年度決算表冊承認案。 2.本公司民國一０四年度盈餘分配議案。 四、討論事項(二)： 1.本公司法定盈餘公積配發現金案。 五、選舉事項 1. 選舉監察人。 六、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為105/04/15~105/04/25

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.