RSUPPORT Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

알서포트/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14 (방이동, 한미타워), 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건              (별도 및 연결)  제2호 의안: 현금배당의 건  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  제4호 의안: 사내이사 선임의 건    제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건    제4호의2: 송의 사내이사 재선임의 건    제4호의3: 한상준 사내이사 신규선임의 건  제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타 세부적인 의안 사항은 추후 '주주총회 소집 공고'를 확인하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형수	1970-05	3년	재선임	화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 現)알서포트 대표이사
송의	1969-09	3년	재선임	한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 現)알서포트 부사장
한상준	1972-06	3년	신규선임	신도리코 영업부 스펙트라 영업부 現)알서포트 국내영업 총괄 본부장