RS AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 알에스오토메이션(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 주식회사 알에스오토메이션주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38전화번호: 031-685-9300
작 성 자:	성 명: 장재원부서 및 직위: 경영지원본부 / 팀장전화번호: 031-685-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

알에스오토메이션 주식회사본인2026년 03월 06일2026년 03월 31일2026년 03월 11일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 알에스오토메이션 주식회사보통주64,6560.50본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 소유주식수 단위 : 주주2) 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율(%)주3) 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음주4) 작성 기준일은 2025년 12월 31일 기말 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강덕현최대주주보통주2,645,37320.60최대주주-노주원최대주주의 특수관계인보통주10,7190.08최대주주의특수관계인-2,656,09220.68-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 소유주식수 단위 : 주주2) 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율(%)주3) 작성 기준일은 2025년 12월 31일 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형린보통주0등기이사등기이사-박진규보통주33직원직원-황창기보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

주) 작성 기준일은 2025년 12월 31일 기말 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사엔비파트너스법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

주) 작성 기준일은 2025년 12월 31일 기말 기준입니다.

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호의결권위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.062026.03.112026.03.302026.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일 2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법 -보내주실 주소 : (우편번호 17709) 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38, 알에스오토메이션 주식회사 -접수기간: 2026년 3월 30일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시경기도 평택시 진위면 진위산단로 38, 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 (9시) ~ 2026년 3월 30일 (17시)삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결기준 매출액은 전년대비 12.7% 감소한 약 670억원이며, 영업이익은 약 마이너스 36억원으로 전년대비 4.1% 증가하였습니다. 최근 글로벌 경제는 지역별 차별화가 지속되고 있으나, 전반적으로는 불확실성 속에서도 산업별 성장 기회가 재편되는 국면에 진입하고 있습니다. 미국은 AI·반도체·첨단 제조 중심의 투자 확대가 이어지고 있으며, 중국 및 유럽은 회복 속도 측면에서 다소 차이가 있으나 중장기적으로는 제조 경쟁력 강화 및 산업 고도화를 위한 투자가지속될 것으로 전망됩니다.

회사는 글로벌 시장공략을 위해 중국 및 미국 거래선과의 중요 계약 체결을 통해 매출 확대를 위해 노력했으나 고객사들의 투자 감축으로 인해 전년대비 매출이 하락했습니다. 반면에 전년도 이연법인세자산 및 무형자산 손상 인식에 따른 기저효과로, 당해년도 당기순이익이 전년 대비 상대적으로 개선되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다 . 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표)

- 연결 재무상태표

제 17 기 2025. 12. 31 현재
제 16 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	당기말(제17기)	전기말(제16기)
자 산
I. 유동자산	73,284,110,836	44,850,462,187
II. 비유동자산	18,377,713,316	18,138,152,536
자산총계	91,661,824,152	62,988,614,723
부 채
I. 유동부채	30,434,269,869	32,836,706,923
II. 비유동부채	2,903,494,354	3,366,947,172
부채총계	33,337,764,223	36,203,654,095
자 본
I. 지배기업소유주지분	58,324,059,929	26,784,960,628
II. 비지배지분	0	0
자본총계	58,324,059,929	26,784,960,628
부채와자본총계	91,661,824,152	62,988,614,723

- 별도 재무상태표

제 17 기 2025. 12. 31 현재
제 16 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자 산
I. 유동자산	72,570,264,691	43,976,386,722
II. 비유동자산	18,661,617,306	18,672,503,161
자산총계	91,231,881,997	62,648,889,883
부 채
I. 유동부채	30,041,219,266	32,463,787,859
II. 비유동부채	2,873,866,277	3,341,226,091
부채총계	32,915,085,543	35,805,013,950
자 본
자본총계	58,316,796,454	26,843,875,933
부채와자본총계	91,231,881,997	62,648,889,883

2. 손익계산서(포괄손익계산서) - 연결 포괄손익계산서

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 매출액	67,038,479,474	76,767,812,357
II. 매출원가	57,801,965,128	68,744,597,968
III. 매출총이익	9,236,514,346	8,023,214,389
IV. 영업이익	(3,560,799,616)	(3,712,857,408)
V. 법인세비용차감전순이익	(4,133,554,547)	(5,813,228,180)
Ⅵ. 연결당기순이익	(3,985,389,135)	(9,078,023,772)
VII. 기타포괄손익	549,953,598	(450,181,773)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의재측정요소	705,549,582	(631,019,999)
법인세효과	(148,165,412)	132,514,200
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :
지분법자본변동	552,065	22,812,545
해외사업환산손익	(7,982,637)	25,511,481
Ⅷ. 총포괄이익	(3,435,435,537)	(9,528,205,545)
지배기업소유주지분	(3,435,435,537)	(9,528,205,545)
비지배지분	0	0
IX. 주당이익
기본주당순이익	(428)	(983)
희석주당순이익	(398)	(983)

- 별도 포괄손익계산서

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 매출액	66,083,409,073	76,002,987,268
II. 매출원가	56,934,801,117	67,988,628,289
III. 매출총이익	9,148,607,956	8,014,358,979
IV. 영업이익	(3,405,101,503)	(3,479,259,798)
V. 법인세비용차감전순이익	(4,207,163,899)	(5,684,680,140)
Ⅵ. 당기순이익	(4,058,998,487)	(8,949,475,732)
VII. 기타포괄손익	557,384,170	(498,505,799)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의재측정요소	705,549,582	(631,019,999)
법인세효과	(148,165,412)	132,514,200
Ⅷ. 총포괄이익	(3,501,614,317)	(9,447,981,531)
IX. 주당이익
기본주당순이익	(436)	(969)
희석주당순이익	(436)	(969)

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)당사는 해당사항 없습니다.

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 당사는 최근 2사업연도간 배당을 실시한 내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조【소집지】 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조【소집지와 개최방식】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	<추가> 전자주주총회근거마련
제31조【의결권의 대리행사】 ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제31조【의결권의 대리행사】 ① (현행) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	<변경> 상법368조 개정 전자문서 추가
제34조【이사의 원수】 ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조【이사의 수】 ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다	<변경> 개정상법 사외이사 명칭 및 선임비율 변경(상법542조8)
제39조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ④ 기존 ④항 (삭제)	<추가> 상법382조3 개정 이사충실의무 확대 <삭제> 코스닥상장법인 표준정관에 따름
부 칙 제1조 【정관시행일】 본 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.	부 칙 제1조 【정관시행일】 본 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 제2조 【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치】제25조 및 제31조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 【독립이사에 관한 경과 조치】제34조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.	-

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강석건	19580214	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강석건	-	1995~2014	동양미래대학교 교수	없음
2014~2018	동양미래대학교 총장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강석건)회사의 가치를 극대화함으로써 주주 및 종업원의 경제적 이익을 제공하기 위하여, 이사 및 경영진의 업무집행을 감독하고 이사회에 출석하여 안건에 대한 의결 및 회사의 자산상태와 주요서류를 열람하여 회사의 건전한 발전을 유도한다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(강석건)본 후보자는 연세대학교 전자공학분야 학사, 석사 및 박사과정을 마쳤고, 당사 제품과 기술면에서 필요한 역량과 전문지식을 갖춤으로서 당사 사업발전에 크게 기여할 것으로 판단되며, 동양미래대학교 총장을 다년간 역임함으로서 풍부한 경험과 조직의 경영전략에 대한 이해도가 높아 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서 이사선임후보자확인서(강석건).jpg 이사선임후보자확인서(강석건)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	412,638,787
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음