RS AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 개정의 건	상법 개정 내용 반영
3	사외이사 강석건 재선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건(20억)	-
4-1	이사 보수한도 승인의 건(강덕현)	-
4-2	이사 보수한도 승인의 건(김형린,이범희,강석건)	-
5	감사 보수한도 승인의 건(2억)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강석건	1958-02	3	재선임	(1995~2014) 동양미래대학교 교수 (2014~2018) 동양미래대학교 총장	해당없음