Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 061

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2014 年 10 月 27 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式 于 2014 年 10 月 16 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2014 年第三季度报告；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、关于公司会计政策变更的议案。

公司本次会计政策变更符合新会计准则及深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，同时也体现 了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合公司及股东的利益。因此，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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二〇一四年十月二十九日

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