Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 24, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 001

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 1 月 23 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2013 年 1 月 18 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司参与竞拍国有土地使用 权的议案》。

为投入公司主营业务的项目建设及满足公司未来发展战略的需求，公司董事 会同意公司以自有资金参与竞拍位于南宁市高新区高科路东面、安福路南面 GC2012-106 地块（工业用地）国有建设用地的使用权，同时授权公司副总经理 伍云女士参与竞拍有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买 价格。该地块实际出让面积 66665.58 平方米（折合：99.998 亩），挂牌起始价为人 民币 28 万元/亩，竞买保证金为人民币 560 万元，预计本次拟购买的国有土地使 用权的竞拍价约为人民币 3,000 万元。

本次竞拍事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批权限

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范围内，无须提交公司股东大会审议。本次竞拍土地主要用于与公司主营业务相 关的生产与经营用地，不用于租赁和出售等盈利性的用途。

本次土地使用权竞买成功将为公司未来扩大生产经营规模提供必要的土地 资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影 响。具体内容详见公司登载于 2013 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广 西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于参与竞拍国有土地使用权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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二〇一三年一月二十五日

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