Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2025

Sep 29, 2025

证券代码：002329

– 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 061

皇氏集团股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本 事项尚须提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提 请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

• 1．基本信息

名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 15 日

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组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体 设计大厦西座 1001-1005

首席合伙人：刘洛先生

截至 2024 年 12 月 31 日，久安会计师事务所拥有合伙人 17 人，注册会计师 87 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 人。

久安会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入为 6,158.86 万元，其中：审 计业务收入为 4,914.57 万元，证券业务收入为 2,166.47 万元。2024 年度，久安 会计师事务所上市公司审计客户家数为 4 家，收费总额为 758.49 万元，涉及的 主要行业包括建筑业、制造业、租赁和商务服务业，公司同行业上市公司审计客 户家数为 2 家。

2．投资者保护能力

2024 年度久安会计师事务所计提职业风险金人民币 112.54 万元，购买的职 业保险累计赔偿限额人民币 5,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等规定。久安会计师事务所近三年不存 在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

久安会计师事务所近三年（2022 年至 2024 年）因执业行为受到监督管理措 施 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分 的情况。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次，涉及人 员 5 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。 （二）项目信息

• 1．基本信息

（1）拟任项目合伙人：李松清，2012 年成为注册会计师，2016 年开始从事 上市公司审计，2023 年开始在久安会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相 应专业胜任能力，未有兼职情况。

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（2）拟签字注册会计师：马晓倩，2023 年成为注册会计师，2020 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在久安会计师事务所执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备 相应专业胜任能力，未有兼职情况。

（3）拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在久安会计师事务所执业，近三年质量 控制复核 5 家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力， 未有兼职情况。

2．诚信记录

拟任项目合伙人李松清、拟签字注册会计师马晓倩、拟任项目质量控制复核 人陈敏燕近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、 自律监管措施和纪律处分。

3．独立性

久安会计师事务所及拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建 立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

4．审计收费

公司 2024 年度审计费用为人民币 190 万元，其中：财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 50 万元。2025 年度审计费用综合考虑公司业务规模、 工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则，根据邀请招标评审结果，公司 拟支付 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用合计 190 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）招投标情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一

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中标候选人为久安会计师事务所。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对久安会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为久安会计师 事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，同 意续聘久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将 续聘事项提请公司董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘久安会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议；

• （二）公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

• （三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

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