Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Dec 21, 2017

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会 议于 2017 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会 议审议的关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案发表如下独立意见：

董事会在发出《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》前，已经征得了 我们的事前认可。经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中 喜”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，公司聘请中喜为公司 2017 年 度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权 益；公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东 大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为公司第四届董事会第三十一次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 陈永利

许春明

二〇一七年十二月二十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==