Routon Electronic Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 6, 2007

武汉精伦电子股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 （二〇〇七年四月十六日）

股票简称：精伦电子 股票代码： 600355

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办公地址：	武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027-87921111-3223

2006 年度股东大会会议资料

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武汉精伦电子股份有限公司

2006 年度股东大会会序

会议时间：二○○七年四月十六日九时

会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	公司2006年度董事会工作报告
2	公司2006年度监事会工作报告
3	公司2006年度财务决算报告
4	公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	公司2006年度报告及年报摘要
6	关于续聘公司2007年度会计师事务所并支付其报酬的预案
7	独立董事述职报告

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2006 年度股东大会会议资料

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武汉精伦电子股份有限公司

2006 年度股东大会议事规则

根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》以及公司章程和股东大会议事 规则的有关规定，特制定公司 2006 年度股东大会议事规则。

• 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

• 二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为

• 原则，履行法定职责。

• 三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件

• （法人股东）、授权委托书(股东代表)，并办理会议登记手续。

• 四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

• 五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写

• “股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处 申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

• 为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会

• 发言或质询时，应遵循以下原则：

• 1．股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

• 3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。

• 4．对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回

• 答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

• 六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重

• 要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

• 七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

• 八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；

• 放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

• 九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，

• 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

• 十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

• 二〇〇七年四月十六日

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2006 年度股东大会会议资料

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议案一

公司 2006 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2006 年度董事会工作报告已经第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2006 年度董事会工 作报告的内容详见公司 2007 年 3 月 24 日登载在上海证券交易所网站上的 2006 年度报告全文，本次 股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

议案二

公司 2006 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2006 年度监事会工作报告已经第三届监事会第三次会议审议通过，公司 2006 年度监事会工 作报告的内容详见公司 2007 年 3 月 24 日登载在上海证券交易所网站上的 2006 年度报告全文，本次 股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

议案三

公司 2006 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2006 年度财务决算报告》提交本次股东 大会审议：

2006 年在公司董事会的正确决策指导下，在公司经营班子及公司全体员工的共同努力下，通过 加强基础管理，开展节约创造价值活动，挖潜增效，规范运作，技术创新，实现了扭亏为盈。现将 2006 年度公司财务决算情况汇报如下，请各位审议。

一、财务报告审计情况

公司 2006 年度财务报表经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，认为公司的财务报表已经 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2006 年度财务报表出具了无解释

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性说明的标准无保留意见的审计报告。

• 二、2006 年度主要经济指标完成情况

• 1、公司实现主营业务收入 23,352.44 万元，较上年增长 64.43%；

• 2、公司主营业务成本 15,462.43 万元，较上年增长 45.49%；

• 3、公司实现主营业务利润 7,750.35 万元，较上年增长 123.17%；

• 4、公司实现其他业务利润 1,329.15 万元，较上年增长 90.07%；

• 5、公司期间费用 9,884.75 万元，较上年下降 38.20%；

• 6、公司实现营业利润-805.25 万元，较上年增长 93.19%，增长额为 11,017.26 万元；

• 7、公司实现投资收益 428.26 万元，较上年增长 316%；

• 8、公司实现利润总额-15.02 万元，较上年增长 99.88%，增长额为 12,096.15 万元；

• 9、公司实现净利润 254.60 万元，较上年增长 102.28%，增长额为 11,443.33 万元。 三、公司 2006 年末财务状况

• 1、公司 2006 年末总资产 74,382.45 万元，其中流动资产 48,276.61 万元，长期投资 304.78 万元，

• 固定资产 23,563.40 万元，无形资产及其他资产 2,237.66 万元；

• 2、公司 2006 年末总负债 11,711.95 万元，其中流动负债 11,686.95 万元，长期负债 25 万元；

• 3、公司 2006 年末股东权益 62,936.94 万元，其中股本 24,604.46 万元，资本公积 32,565.66 万元，

盈余公积 4,156.30 万元，未分配利润 2,563.17 万元，未确认的投资损失-952.64 万元。

• 四、公司财务状况及经营成果分析

• （一）、资产负债分析

截止 2006 年 12 月 31 日止，公司总资产 74,382.45 万元，较上年末 70,801.47 万元增加了 3,580.98 万元，增幅为 5.06%，主要是由于公司本期流动资产增加 4,190.12 万元，无形资产减少 416.67 万元所 致。

公司流动资产 48,276.61 万元，较上年末 44,086.49 万元增加 9.50%，主要是由于公司的应收账款 及存货增加所致。公司应收账款期末 13,382.44 万元，较上年末 9,901.09 万元增加 3,481.35 万元，主 要是由于公司电子伺服系统产品在扩大市场占有率，扩大产品影响度时有选择地对信誉较好的客户采 取了一定的赊销方式所致。公司存货期末 13,949.38 万元，较上年末 11,149.16 万元增加 2,800.22 万元， 主要是由于公司针对产品关键原材料供货周期较长等特性为了快速应对市场需求进行的原材料、库存 商品的储备增加所致。

公司 2006 年应收账款周转率 1.74 次，应收账款周转天数 210 天，较 2005 年的 376 天加快了 166 天。公司 2006 年存货周转率 1.19 次，存货周转天数 308 天，较 2005 年的 440 天，加快了 132 天， 公司存货的流动性提高。

无形资产较上年减少 416.67 万元主要是由于正常摊销所致。

截止 2006 年 12 月 31 日止，公司总负债 11,711.95 万元，较上年末 5,990.78 万元增加 5,721.17 万 元，增幅为 95.50%，主要是公司本期流动负债增加 5,786.17 万元所致。

4

2006 年度股东大会会议资料

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公司流动负债 11,686.95 万元，较上年末 5,900.78 万元增加 98.06%，主要是由于公司的应付票据、 应付账款及其他应付款增加所致。

公司应付票据 3,782.27 万元，较上年末 1,426.01 万元增加 2,356.26 万元，主要是 2006 年度原材 料采购采用商业票据结算方式增加所致。

公司应付账款 4,549.47 万元，较上年末 2,748.04 万元增加 1,801.43 万元，主要是原材料储备增加 且延长付款时间所致。

公司其他应付款 2,196.56 万元，较上年末 904.05 万元，增加 1,292.51 万元，主要是公司 2006 年

• 11 月实施对子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司股权收购时，按协议余 1,100 万元尚未支付所致。 截止 2006 年 12 月 31 日止，公司股东权益 62,936.93 万元，较上年末 63,127.21 万元减少 190.28

• 万元，主要是公司本年度实现净利润 254.60 万元及未确认投资损失增加 456.81 万元所致。 （二）、经营情况及现金流量分析

• 2006 年公司根据对市场的分析，调整产品线结构，加大电子伺服系统产品的市场推广及销售力

• 度，同时充分利用公司在通信终端产品领域的相关技术优势，开展节约创造价值活动，提高产品性价 比，努力降低产品成本，巩固已有市场。

2006 年度公司主营业务收入 23,352.44 万元，较上年同期 14,201.94 万元增长 64.43%，其中电子 伺服系统产品主营业务收入 11,384.31 万元，较上年同期 6,546.62 万元增长 73.90%，占主营业务收入 比例 48.75%；通信产品主营业务收入 9,847.86 万元，较上年同期 7,294.15 万元增长 35.01%，占主营 业务收入比例 42.17%；其它二代证产品、监控产品、税控产品等的主营业务收入 2,120.26 万元，较 上年同期 361.17 万元增长 487.05%，占主营业务收入比例 9.08%。

2006 年度公司主营业务成本 15,462.43 万元，较上年同期 10,628.16 万元增长 45.49%。

2006 年度公司期间费用 9,884.75 万元，较上年同期 15,994.65 万元下降 38.20%，营业费用下降主

要是公司 2006 年度调整产品营销模式，缩减营销办事处机构，有效控制营销费用所致；管理费用较

• 上年同期下降 40.42%，主要是公司上年因产品结构转型处理存货等流动资产损失较大而 2006 年度未 有同类事项发生所致。

2006 年度公司投资收益 428.26 万元，主要是公司利用自有闲余资金申购新股所得。

• 2006 年度营业外收支净额 360.15 万元，主要是公司迁入关南工业园后出售原研发工作场所关东

• 科技园房产及附属设备净收益 221.57 万元及供应商因供货质量问题发生的赔款等 114.92 万元。

• 2006 年公司净利润 254.60 万元，比上年同期增加 11,443.33 万元。每股收益 0.01 元，较上年同期

• -0.45 元增长 102.22%

• 2006 年公司经营活动产生的现金流量净额-935.88 万元，较上年同期增加 4,597.64 万元，主要系

• 公司在销售增长同时加大货款回笼力度及控制成本费用开支所致。

• 以上报告，请各位股东及股东代表审议。

• 二〇〇七年四月十六日

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2006 年度股东大会会议资料

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议案四

公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》提交本次股东大会审议：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现净利润 2,546,045.87 元，公司 当期盈利全部用于弥补以前年度亏损。截止 2006 年度累计可供股东分配的利润为 25,631,651.21 元， 董事会拟定 2006 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

议案五

公司 2006 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现将《公司 2006 年度报告及年报摘要》提交本次股 东大会审议：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与 格式＞》(2005 年修订)及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2006 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并由具有证券期货相 关业务资格的注册会计师邹涛、沈艳签字，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度 报告中的财务会计报告出具了武众会［2007］194 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2006 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于武汉众环会计师事务所出具的武众会 ［2007］194 号《审计报告》。

公司 2006 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 2006 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2006 年度报告正文已于 2007 年 3 月 24 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要于 2007 年 3 月 24 日在《上海证券报》上予以披露，本次股东大会不再全文宣读。 请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

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2006 年度股东大会会议资料

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议案六

关于续聘公司 2006 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2007 年度会计师事务所并支付 其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2006 年度财务报告审计报酬为人 民币 20 万元，聘期暂定为一年。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

议案七

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为武汉精伦电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关 要求，现就 2006 年度的工作情况向各位股东进行汇报。

一、出席会议情况

报告期内，公司共召开七次董事会，除第二届第十四次董事会独立董事董云庭委托朱家新表决外， 独立董事均参加了董事会会议。

报告期内，公司共召开两次股东大会，其中独立董事夏成才、陈君宁参加了 2006 年度第一次临 时股东大会。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们详细了解公司运作情况，对“2005 年度公司控股股东及其关联方占用公司资金 和对外担保情况”、“2005 年度公司计提资产减值准备、确认坏帐损失、存货报废及物料盘点盈亏处 理”、“2005 年度公司未作出现金分配预案”、“公司第三届董事会独立董事候选人的提名和第三届董 事会董事候选人的提名”、“聘任高管人员”、“公司收购上海鲍麦克斯电子科技有限公司股权”发表了 独立意见，对董事会决策的科学性和客观性起到了积极作用。

报告期内，我们审议通过董事会各项议案，并未对公司其他事项提出异议。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

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2006 年度股东大会会议资料

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报告期内，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上充分发表了意 见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东 的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治 理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形 成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、其他工作

• 1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

• 2、报告期内，我们同意继续聘用武汉众环会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作。

• 3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，2006 年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发

生。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇七年四月十六日

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2006 年度股东大会会议资料

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附件 1：

武汉精伦电子股份有限公司

2006 年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

• 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

• 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

• 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

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2006 年度股东大会会议资料

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附件 2：

武汉精伦电子股份有限公司

2006 年度股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	公司2006年度董事会工作报告
2	公司2006年度监事会工作报告
6	公司2006年度财务决算报告
7	公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8	公司2006年度报告及年报摘要
9	关于续聘公司2007年度会计师事务所并支付其报酬的预案
10	独立董事述职报告

关于表决方法的说明：

• 1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分

• 之一以上同意即为通过。

• 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

• 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：

代 表： 公司（股东姓名）

二〇〇七年四月十六日

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