Roularta Media Group N.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 14, 2023

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Société Anonyme Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare RPM Gand, division Courtrai TVA BE 0434.278.896

! SEULES SONT VALABLES LES FORMULAIRES DE VOTES EN LANGUE NÉERLANDAISE !

Les formulaires de vote en langue néerlandaise sont les seules à être acceptés officiellement.

Pour que les documents soient lisibles pour nos actionnaires étrangers, nous leur mettons une traduction en anglais et en français à disposition.

Les formulaires de vote rédigés en anglais et en français ne sont toutefois pas acceptés à l'assemblée générale.

FORMULAIRE DE VOTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MAI 2023

Le/la soussigné(e) (nom, prénom/nom, forme juridique)
domicilié(e) à (adresse)
ou
dont le siège social est établi à (adresse du siège)
et valablement représenté(e) aux fins des présentes, conformément à ses statuts, par (nom, prénom):
porteur/porteuse de (nombre) actions de Roularta Media Group SA, ayant son siège social à 8800
Roeselare, Meiboomlaan 33, émet sa voix par lettre à l'assemblée générale de la société susmentionnée, qui se tiendra le 16 mai 2023 à 11.00 heures au siège social de la société à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Vous trouverez ci-dessous mes / nos instructions de vote pour chaque point de l'ordre du jour et les propositions de décisions de l'assemblée générale extraordinaire:

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ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

1.	Lecture du rapport annuel, y compris la déclaration du conseil d'administration relative à la bonne gouvernance.
2.	Lecture du rapport du commissaire.
3.	Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022 et affectation du résultat.
	Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2022, y compris l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration, et la distribution d'un dividende brut de
	1,00 euro par action.
4.	Discussion des comptes annuels et rapports consolidés relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
5.	Décharge aux administrateurs et au commissaire.
	Proposition de décision: L'assemblée générale donne décharge, par le biais d'un vote distinct, aux administrateurs et
	au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice 2022.
	Décharge administrateurs
	Monsieur Hendrik De Nolf
	Koinon SA, avec représentant permanent Xavier Bouckaert
	Madame Lieve Claeys
	Verana SA, avec représentante permanente Coralie Claeys
	Alauda SA, avec représentant permanent Francis De Nolf
	Invest at Value SA, avec représentant permanent Koen Dejonckheere
	Monsieur Rik Vanpeteghem
	SRL P.Company, avec représentant permanent Pascale Sioen
	Décharge commissaire BDO Réviseurs d'entreprises SRL, représenté par Veerle Catry

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6.	Approbation du rapport de rémunération. Proposition de décision: L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice 2022.
7.	Reconduction d'un administrateur : A l'assemblée générale du 16 mai 2023, le mandat de la SA Aulada, représentée par son représentant permanent, Monsieur Francis De Nolf arrivera à son terme. Proposition de décision: Sur conseil du comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration recommandera de renommer la SA Alauda, représentée par son représentant permanent, Monsieur Francis De Nolf, en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice prenant fin le 31 décembre 2026
8.	Confirmation cooptation administrateur : Fin octobre, sur recommandation du conseil d'administration et après avis favorable du comité de nomination et de rémunération, la SRL P.Company représentée par sa représentante permanente Mme Pascale Sioen a été cooptée en tant qu'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations. La SRL P.Company représentée par sa représentante permanente Mme Pascale Sioen a ainsi comblé la vacance survenue au sein du Conseil d'administration à la suite du décès prématuré du Prof Dr Caroline Pauwels. Proposition de décision : L'assemblée générale ratifie la cooptation sur proposition du conseil d'administration, après avis du comité de nomination et de rémunération, et procède à la nomination définitive de la SRL BV P. Company, représentée par son représentant permanent, Mme Pascale Sioen, en tant qu'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et associations. Le mandat court jusqu'à l'assemblée annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2025
Signé à, le 2023
(Signature)

A envoyer par courrier à NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare ou par mail à sophie.van.iseghem@roularta.be au plus tard le mercredi 10 mai 2023