Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-048

露笑科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2022 年 6 月 23 日以书面形式通知全体监事，2022 年 6 月 30 日上午 11：30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议

案》

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 通过本议案。 监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，有助于募投项 目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影 响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 监事会一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供有息借款，并对其进行专户 存储。

三、 备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日