Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 26, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-121

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或“露笑科技”）第四届董事会第 五十三次会议于 2020 年 11 月 19 日以书面形式通知全体董事， 2020 年 11 月 26 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议由董事长鲁永先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1 、审议通过了《关于注销子公司的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）自成 立至今，未实质性开展融资租赁业务，为聚焦主营业务，提高公司资产管理效 率及整体经营效益，公司拟注销天津露笑，并授权公司经营层办理其清算、注 销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于注销子公司的公 告》（公告编号： 2020-122 ）。

三、备查文件

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第四届董事会第五十三次会议决议 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十六日

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