RORZE SYSTEMS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

로체시스템즈/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 경안천로 364 로체시스템즈(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 > 1. 제 22기 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 3. 외부감사인 선임 보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원).
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
후지시로 요시유키	1980-03	2년	재선임	로체코퍼레이션 전무이사 現)로체코퍼레이션 대표이사