Ronglian Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 27, 2012

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号： 2012-035

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相 关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2012年9月26日召开，决定于2012年 10月19日召开2012年第二次临时股东大会，本次股东大会的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议的合法合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开2012年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2012年第二次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

   1. 会议召开日期、时间：2012年10月19日（星期五）9:30，会期半天

   2. 股权登记日：2012年10月15日

3. 会议召开地点：公司二层大会议室（北京市海淀区北四环西路56号辉煌

时代大厦2层）

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

2. 出席对象：

1. 截至2012年10月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

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• 1. 本公司部分董事、监事及高级管理人员；
• 1. 本公司聘请的鉴证律师。

二、 会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案为：

• 1. 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>

• 的议案》

• 1. 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<董事会议事

• 规则>的议案》

• 1. 审议经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于补选任光明先

• 生为公司独立董事候选人的议案》

1. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第

十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1. 上述议案内容详见于2012年7月31日、2012年9月27日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

三、 会议登记方法

1. 登记方式：

• 1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及

• 本人身份证）、股东帐户卡到本公司办理登记手续；（授权委托书格式见附件）

1. 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照 复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手 续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户 卡办理登记手续；

• 1. 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件

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采取传真方式（010-62602100）登记（须在2012年10月17日17:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。

• —

• 1. 登记时间：2012年10月17日（星期三）上午9:00 11:30，下午14:00 17:30

1. 登记地点:北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层公司第五会议

室。

四、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

1. 公司地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

2. 公司邮编:100080

3. 联系人：李志坚、史卫华

4. 联系电话：010-62602016

5. 联系传真：010-62602100 （传真函上请注明“股东大会”字样）

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

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