Romcarbon S.A. — AGM Information 2017

Aug 2, 2017

Buzău – Romania J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697 Internet: www.romcarbon.com

Nr.2380/01.08.2017

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului:01.08.2017 Denumirea entităţii emitente: S.C. ROMCARBON S.A. Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau Numărul de telefon/fax: 0238/723115 Codul unic de înregistrare: RO 1158050 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 Capital social subscris şi vărsat: 26.412.209,6 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01.08.2017 (conform Legii nr.24/2017 si art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006);

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 01.08.2017, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 62,0811 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, urmatoarele:

1. Se aproba distribuirea ca dividende a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), in valoare de 1.399.683,48 lei.

2. Se aproba distribuirea ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de 607.644,45 lei.

3. Se aproba, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2, distribuirea sub forma de dividende a sumei totale de 2.007.327,93 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0,0076 lei/actiune, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

4. Se aproba data de 04.10.2017 ca "dată de înregistrare", conform art.86 alin.1 din din Legea nr.24/2017 privind piaţa de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

5. Se aproba data de 03.10.2017 ca " ex-date", conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

6. Se aproba data de 24.10.2017 ca "data platii", conform art.2 lit.g din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Hung Ching Ling

Director General Andrei Radu