Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 27, 2018

ACTA Nº 287

Directores presentes C. BOVO J. BLEDEL E. KOBASHIKAWA G. MILSTEIN	En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2018, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Claudio Rogerio Bovo. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 10.00 horas.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 27 de Abril de 2018 a las 14.00 horas, en Av. Córdoba 111, piso 21°, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Punto 2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES, INFORMACION COMPLEMENTARIA Y DEMAS INFORMACION CONTABLE, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Punto 3.- APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA.

Punto 4.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LA SUMA DE $ 52.814.421,32, QUE SE PROPONEN DESTINAR: A) A RESERVA LEGAL: $ 10.562.884,26; Y B) A RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CONFORME LA COMUNICACIÓN “A” 6013 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: $ 42.251.537,06.

Punto 5.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Punto 6.- REMUNERACION DE LA COMISION FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Punto 7.- REMUNERACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. DESIGNACION DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Punto 8.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS QUE CORRESPONDIERE EN CONSECUENCIA.

Punto 9.- ELECCION DE TRES SINDICOS TITULARES Y TRES SINDICOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas.

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FIRMADO: C. BOVO - G. MILSTEIN - E. KOBASHIKAWA - J. BLEDEL – A. MOSQUERA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 287 del 27 de marzo de 2018, inserta en el libro copiador de actas número siete de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S. A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siguen las firmas.