Rokiskio Suris — AGM Information 2017

Aug 29, 2017

Buveinė: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis Juridinio asmens kodas 173057512, PVM mokėtojo kodas LT730575113 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Akcinės bendrovės "ROKIŠKIO SŪRIS" 2017 m. rugsėjo 22 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________

Akcininko duomenys:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius: __________________

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:

Asmens, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis; vardas, pavardė asmens kodas:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Akcijų skaičius: __________________

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą):

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Nutarimų projektai		Balsavimo rezultatai
1.	Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.	1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 9.361.540,17 EUR (devynių milijonų trijų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt eurų 17 centų) iki 10.401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturių šimtų vieno tūkstančio septynių šimtų vienuolikos eurų 30 centų), išleidžiant ne daugiau kaip 3.586.797 (tris	"UŽ"	"PRIEŠ"

		milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt
		šešis tūkstančius septynis šimtus
		devyniasdešimt septynias) paprastąsias
		vardines 0,29 EUR nominalios vertės
		akcijas (toliau- Naujos akcijos).
		2. Naujai išleidžiamos vienos akcijos
		emisijos kainą nustatyti 1,98 EUR
		(vienas euras ir 98 euro centai). Bendra
		Naujų akcijų emisijos kaina yra
		7.101.858,06 EUR (septyni milijonai
		šimtas vienas tūkstantis aštuoni šimtai
		penkiasdešimt aštuoni eurai ir 6 euro
		centai) .
		Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką
		bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos,
		Bendrovės įstatinis kapitalas bus
		didinamas pasirašytų akcijų nominalių
		verčių suma.
		3. Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir
		nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir
		apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką.
		4. Išplatinus ir apmokėjus Naujas akcijas,
		inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų
		Bendrovės akcijų įtraukimą į AB
		NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos
		sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą
		atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
2.	Bendrovės akcininkų	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių	"UŽ"	"PRIEŠ"
	pirmumo teisės įsigyti	bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15
	naujai išleidžiamas akcijas	punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat
		Bendrovės valdybos pranešimu dėl
	atšaukimas; teisės įsigyti	Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti
	naujai išleidžiamas	naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir
	Bendrovės akcijas	teisės įsigyti naujas akcijas suteikimo,
	suteikimas.	atšaukti visiems Bendrovės akcininkams
		pirmumo teisę įsigyti Bendrovės
		išleidžiamų iki 3.586.797 (trijų milijonų
		penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių
		tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt
		septynių) paprastųjų vardinių akcijų.
		2017 m. liepos 13 d. Bendrovės vadovybė
		pasiekė preliminarų susitarimą su Naujosios
		Zelandijos įmone "Fonterra" dėl galimos
		"Fonterra" investicijos į Bendrovės akcinį
		kapitalą. Šis susitarimas priklausys nuo
		įprastinio patikrinimo (Due Diligence),
		galutinių teisinių susitarimų ir baigiamųjų
		sąlygų. "Fonterra" yra viena didžiausių
		pieno perdirbimo įmonių pasaulyje ir
		daugiausiai eksportuojanti pieno produktus
		įmonė pasaulyje. Vadovaujantis šiuo
		susitarimu ir papildomų lėšų pritraukimu,
		Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą atšaukiant pirmumo teisę visiems

		Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų. Bendradarbiavimas su didžiausia pieno perdirbimo korporacija Fonterra padidina įmonės prestižą pasaulinėje rinkoje. Įmonės produkcija pasaulinėje pieno produktų rinkoje įgauna didesnį kokybės garantą, o įmonės specialistai turi daugiau galimybių pasisemti žinių ir patirties iš aukščiausio lygmens pieno perdirbimo ekspertų.
		Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, teisę įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų) suteikti Naujosios Zelandijos įmonei "Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.". Įmonės kodas 822560100. Buveinės adresas: Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3a, 1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai. Naujai išleidžiamos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.
3.	Bendrovės įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.	1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir paskutinius LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, atitinkamai pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatus: Pakeisti 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip: "3.1.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 401.711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų ir 30 centų) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro)." (Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, bus laikoma, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas bus įvykęs ir atitinkamai pagal pasirašytas Naujas akcijas Bendrovės įstatuose bus pakeistas įstatinio kapitalo dydis bei akcijų skaičius.) Pakeisti 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip: "9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:	"UŽ"	"PRIEŠ"

bendrov ės įstat ų, metini ų ir tarpini ų
finansini ų ataskait ų rinkini ų,
bendrov ės metini ų ir tarpini ų
pranešim ų, auditoriaus išvad ų ir audito
ataskait ų, visuotini ų akcinink ų
susirinkim ų protokol ų ar kit ų
dokument ų, kuriais įforminami
visuotinio akcinink ų susirinkimo
sprendimai, akcininkų apskaitos
dokument ų, valdybos nari ų s ąraš ų, kit ų
bendrov ės dokument ų, kurie turi b ūti
vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos
pos ėdži ų protokol ų ar kitų dokumentų,
kuriais įforminti valdybos sprendimai,
jeigu šie dokumentai n ėra susij ę su
bendrov ės komercine (gamybine)
paslaptimi, konfidencialia informacija.
Akcininkas arba akcinink ų grup ė,
turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau
akcij ų ir pateik ę bendrovei jos
nustatytos formos rašytin į
įsipareigojim ą neatskleisti komercin ės
(gamybin ės) paslapties, turi teis ę
susipažinti su visais bendrov ės
dokumentais."
Pakeisti 9.2. punkt ą ir j į išd ėstyti taip:
"9.2. Akcin ės bendrov ės akcininkams
pateikiamame bendrov ės akcinink ų
apskaitos dokumente turi b ūti nurodyti
bendrov ės turimi kiekvieno akcininko
duomenys, o jei akcija priklauso
keliems savininkams, – kiekvieno
savininko ir j ų atstovo duomenys
(fizinio asmens vardas, pavard ė,
asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba
adresas korespondencijai, jei fizinis
asmuo yra užsienio valstyb ės pilietis,
papildomai nurodoma jo gimimo data
ir valstyb ės, išdavusios asmens
dokumentus, pavadinimas; juridinio
asmens pavadinimas, teisin ė forma,
kodas, buvein ė ir juridinio asmens
atstovo vardas, pavard ė, asmens kodas,
gyvenamoji vieta arba adresas
korespondencijai, jei juridinis asmuo
yra užsienio valstyb ės juridinis asmuo,
papildomai nurodoma valstyb ės,
kurioje tas juridinis asmuo
įregistruotas, pavadinimas, registras,
kuriame juridinis asmuo įregistruotas,
ir jo įregistravimo tame registre data;
juridinio asmens statuso neturin čio
fondo pavadinimas, prieži ūros

institucijos suteiktas kodas ir anksčiau nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę), akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius."
2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atitinkamai pakeisti AB "Rokiškio sūris" įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės direktorių Antaną Trumpą pasirašyti įstatus.

___________________________________ ___________________________________________ Akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas

Data 2017 m. ______________mėn. ____d.