Rogiro Aceros S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 26, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 349.-

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 22 días del mes de julio de 2016, en la sede social de calle Límite del Municipio 4515 “A”, a las 11 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., Sres. Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin y Damián Pablo Rozin, con la asistencia de la Sra. Olga María Sagristá en representación de la Comisión Fiscalizadora para tratar el siguiente orden del día: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El presidente expone acerca de la conveniencia de: (i) ampliar el monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Nro. 17.511, a fin de elevarlo a la suma de $ 300.000.000 y (ii) Aprobar la nueva revaluación de terrenos y edificios del rubro Propiedad, planta y equipo realizada al 31 de diciembre de 2015. En virtud de ello corresponde convocar a asamblea extraordinaria de accionistas. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los accionistas de la sociedad a asamblea extraordinaria en los siguientes términos:

“CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de ROGIRO ACEROS S.A. a la asamblea extraordinaria, a celebrarse el día 05 de Agosto de 2016 a las 10 horas en la sede social, de la calle Límite del Municipio 4515 “A” de la localidad de Rosario, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aumento del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Número 17.511 a fin de elevarlo a la suma de $300.000.000. Autorizaciones.

3) Aprobación de la nueva revaluación de terrenos y edificios del rubro Propiedad, planta y equipo realizada al 31 de diciembre de 2015.

NOTA: Omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Siendo las 12.30 hs finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar. Previa lectura y en ratificación de su contenido firman todos los presentes.