Rogiro Aceros S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 25, 2016

Rosario, 09 de marzo de 2016

Sres Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N° 175

Ciudad de Buenos Aires

Presente.

Ref: Rogiro Aceros S.A. s/ Asamblea Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informar que, por reunión de Directorio de fecha 07 de marzo del corriente, se resolvió convocar a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de marzo de 2016 a las 10: 00 horas en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 A, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3. Tratamiento de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
4. Distribución de utilidades.
5. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de los integrantes del Directorio y Auditores Externos.

Se informa que se omitirá la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Sin otro particular saludo a Ud. atte.

NESTOR RUBEN ROZIN

Presidente