Rogiro Aceros S.A. — Governance Information 2017

Jan 6, 2017

ACTA DE DIRECTORIO 364:

En la ciudad de Rosario, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 06 del mes de enero de 2017 se reúnen en la sede social de la sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 “A” de esta ciudad, los señores directores de la sociedad, Sres. Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Adriana Rozin de Gindin y Damián Pablo Rozin, y en representación de la Comisión Fiscalizadora, la C.P.N. Olga María Sagristá en virtud de la convocatoria efectuada en legal forma y resuelven: Toma la palabra el Sr. Nestor Rubén Rozin, en su carácter de Presidente, quien explica que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia en los Libros Societarios en carácter de declaración jurada, el destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie XI (las “ON Serie XI”) oportunamente emitidas por la Sociedad. En este sentido, y de acuerdo con lo estipulado en el Suplemento de Prospecto de la Serie XI, expone que los fondos recibidos, como consecuencia de la colocación por oferta pública de las ON Serie XI, ascendieron a un total (neto de comisiones) $ 49.630.900,50 (Pesos cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil novecientos con 50/100) y que mediante el Acta de Directorio N° 363 de fecha 16 de diciembre de 2016 se procedió a aprobar y ratificar, con carácter de declaración jurada, la aplicación parcial del total de los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XI, por un total de 9.200.000,00 (Pesos nueve millones doscientos mil), quedando un remanente sin aplicar a dicha fecha por un monto de $ 40.430.900,50 (Pesos cuarenta millones cuatrocientos treinta mil novecientos con 50/100) y que la sociedad ha procedido realizar una aplicación parcial de fondos, por un monto de $ 15.530.000,00 (Pesos quince millones quinientos treinta mil), los cuales han sido destinados al incremento del capital de trabajo. Se estima que el saldo remanente se aplicará en los próximos meses. El Directorio resuelve por unanimidad aprobar lo mocionado, y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11 horas.

OSCAR GINDIN NESTOR ROZIN ADRIANA ROZIN DE GINDIN

DIEGO GINDIN OLGA SAGRISTA DAMIAN ROZIN