Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2017

Sep 14, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 385:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 14 días del mes de septiembre de 2017, en la sede social de calle Avenida de las Palmeras Nro 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 9 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad”), Sres. Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damian Pablo Rozin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagrista en representación de la comisión fiscalizadora. El Sr Vice Presidente expone que conforme lo aprobado en la asamblea de accionistas que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2013, la sociedad cuenta con un programa global de obligaciones negociables simples por un monto de hasta $300.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (el “Programa”). El señor vice presidente expone que considera adecuado aprobar la emisión de la décimo tercera serie de obligaciones negociables por la suma de hasta $ 60.000.000 (pesos sesenta millones) a emitirse bajo el Programa. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) aprobar la emisión de la décimo tercera serie de Obligaciones Negociables por hasta $ 60.000.000 (pesos sesenta millones) a emitirse bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Serie XIII”). (b) Subdelegar en los directores para que en forma individual, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. (c) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Delfina Nicholson, Jesica Pabtsleben, Enrique Fernandez Saenz, María Gabriela Mora Vinces, Micaela Soledad Bassi, Néstor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Miriam Rozin de Gindin, Damian Pablo Rozin, Leandro Ariel Rozin, Gabriel Jose Gindin, Diego Ariel Gindin, Federico Giardini, Fernando Vorobiof, Laura Catania, para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de las Obligaciones Negociables Serie XIII en la Comisión Nacional de Valores y de listado en el Mercado Argentino de Valores S.A. o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público de Comercio, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Argentino de Valores y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 10.30 horas.

OSCAR GINDIN DAMIAN ROZIN ADRIANA ROZIN DE GINDIN

DIEGO GINDIN OLGA SAGRISTA