Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2014

Feb 10, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 296

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 04 días del mes de febrero de 2014, en la sede social de calle Limite del Municipio Nro 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 18 horas., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad”), Sres Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damian Pablo Rozin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagrista en representación de la comisión fiscalizadora. El Sr Presidente expone que conforme lo aprobado en la asamblea de accionistas que tuvo lugar el 3 de octubre de 2011 y 23 de septiembre de 2013, la sociedad cuenta con un programa global de valores de deuda de corto plazo para la emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta $50.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante los registros números 42 y 49 (el “Programa”). El señor presidente expone que considera adecuado aprobar la emisión de la quinta serie de obligaciones negociables por la suma de hasta $40.000.000 (pesos cuarenta millones) a emitirse bajo el Programa. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) la emisión de la quinta serie de Obligaciones Negociables por hasta $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones) a emitirse bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Serie V”); (b) Subdelegar en los directores para que en forma individual y/o conjunta indistintamente, determinen la totalidad de las condiciones de emisión, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie V y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades, (c) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Ana Paula Dandlen, Jesica Pabtsleben, Soledad Belinco, Daiana Denice Nuñez, Nestor Ruben Rozin , Oscar Jaime Gindin , Adriana Miriam Rozin de Gindin , Damian Pablo Rozin , Leandro Ariel Rozin , Gabriel Jose Gindin , Diego Ariel Gindin , Fernando Mocciaro , Federico Giardini , Fernando Vorobiof , Laura Catania, para que en forma indistinta soliciten y tramiten el registro de las Obligaciones Negociables Serie V en la Comisión Nacional de Valores y de listado en la Bolsa de Comercio de Rosario o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico, la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público de Comercio, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos -, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 19 horas.

Nestor Rozin Oscar Gindin Adriana Rozin de Gindin

Diego Gindin Damian Rozin Olga María Sagristá