Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2013

Sep 20, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 289

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 19 días del mes de septiembre de 2013, en la sede social de la sociedad calle Límite del Municipio 4515 “A”, a las 10 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., Sres. Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Gindin y Damián Rozin, con la asistencia de la Sra. Olga María Sagristá en representación de la comisión fiscalizadora para tratar el siguiente orden del día: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El presidente expone acerca de la conveniencia de: (i) ampliar el monto del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante el Registro Número 42, a fin de elevarlo a la suma de $ 50.000.000, y (ii) el ingreso de la sociedad al régimen general de oferta pública a fin de emitir obligaciones negociables bajo dicho régimen. En virtud de ello corresponde convocar a asamblea extraordinaria de accionistas. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los accionistas de la sociedad a asamblea extraordinaria en los siguientes términos:

“CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de ROGIRO ACEROS S.A. a la asamblea extraordinaria, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2013 a las 11 horas en la sede social, de la calle Límite del Municipio 4515 “A” de la localidad de Rosario, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aumento del monto del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante el Registro Número 42, a fin de elevarlo a la suma de $50.000.000.

3) Aprobar un programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de $ 70.000.000, o su equivalente en otras monedas, a colocar en una o más series

4) Delegación en el directorio. Autorizaciones.

NOTA: Omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Siendo las 11:30 hs finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar. Previa lectura y en ratificación de su contenido firman todos los presentes.

.Néstor Rozin Oscar Gindin Adriana Rozin de Gindin

Diego Gindin Damian Rozin Olga María Sagristá