Rogiro Aceros S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 13, 2024

ACTA DE DIRECTORIO N° 489:

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de marzo de 2024 siendo las 10 hs se reúnen en la sede social sita en la calle Avenida de las Palmeras 4515 “A” de esta ciudad, los señores directores, Néstor Rozin, Oscar Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Gindin y Damián Rozin y con la asistencia de los síndicos titulares señores, Olga María Sagristá, Germán Alexis Winter y Alejandro Martín Di Paolo, quienes firman al pie en virtud de la convocatoria efectuada en legal forma. A continuación, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, toma la palabra el Presidente quien informa que en la reunión de directorio de fecha 8 de marzo de 2024 se convocó a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 8 de abril de 2024. Al respecto señala el Presidente que resulta necesario modificar la fecha de celebración de la asamblea para el día 3 de abril del 2024. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad modificar la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de accionistas la cual se celebrará el 3 de abril de 2024 en vez del 8 de abril de 2024.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.45 horas.

DIEGO GINDIN DAMIAN ROZIN OLGA SAGRISTA

GERMAN WINTER ALEJANDRO DI PAOLO