Rogiro Aceros S.A. — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 300

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 19 (diecinueve) días del mes de marzo de 2014, en la sede social de calle Limite del Municipio Nro 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 15 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., los Sres, Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Damian Pablo Rozin, Diego Ariel Gindin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagrista en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr Presidente expone que de acuerdo a lo aprobado en la reunión de Directorio del día 07 de marzo del corriente (Acta de Directorio Nº 299), se decidió convocar a Asamblea de Accionistas para el día 27 de marzo de 2014 a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
3. Tratamiento de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
4. Distribución de utilidades
5. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de los integrantes del Directorio y Comisión fiscalizadora.

Al respecto el Presidente señala que considera adecuado ampliar el sexto punto del orden del día a fin de tratar la elección de auditores externos. Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar lo mocionado quedando redactado el sexto punto del orden del día de la asamblea a celebrarse el 27 de marzo de 2014 conforme a lo siguiente “Elección de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 16 horas.

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN

ADRIANA ROZIN DE GINDIN DIEGO GINDIN

DAMIAN ROZIN OLGA SAGRISTA