Rogiro Aceros S.A. — Board/Management Information 2014

Feb 11, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 297

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 10 días del mes de febrero de 2014, en la sede social de calle Límite del Municipio 4515 A, a las 12 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., Sres. Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin y Damian Rozin, con la asistencia de la Sra. Olga María Sagristá en representación de la comisión fiscalizadora para tratar el siguiente orden del día: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El presidente expone acerca de la conveniencia de: (i) ampliar el monto del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante los Registros Números 42 y 49, a fin de elevarlo a la suma de $. En virtud de ello corresponde convocar a asamblea extraordinaria de accionistas. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los accionistas de la sociedad a asamblea extraordinaria en los siguientes términos:

“CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de ROGIRO ACEROS S.A. a la asamblea extraordinaria, a celebrarse el día 24 de febrero de 2014 a las 12 horas en la sede social, de la calle Límite del Municipio 4515 A, de la localidad de Rosario, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aumento del monto del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante los Registros Números 42 y 49 a fin de elevarlo a la suma de $100.000.000. -

3) Delegación en el directorio. Autorizaciones.

NOTA: Omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Siendo las 13.30 hs finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar. Previa lectura y en ratificación de su contenido firman todos los presentes.

Nestor Ruben Rozin Oscar Jaime Gindin Adriana Rozin de Gindin

Damian Rozin Olga María Sagristá