Rogiro Aceros S.A. — Board/Management Information 2014

Jun 5, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 305

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 5 días del mes de junio de 2014, en la sede social de calle Límite del Municipio 4515 A, a las 12 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., Sres. Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Gindin y Damián Rozin, con la asistencia de la Sra. Olga María Sagristá en representación de la Comisión Fiscalizadora para tratar el siguiente orden del día: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El presidente expone acerca de la conveniencia de: (i) Aumentar el monto del programa global de emisión de obligaciones negociables a colocar en una o más series (el “Programa de ON”) aprobado en Asamblea de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2013 (el “Programa”) a fin de elevarlo a la suma de $ 150.000.000.-. En virtud de ello corresponde convocar a asamblea extraordinaria de accionistas. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los accionistas de la sociedad a asamblea extraordinaria en los siguientes términos: “CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas de ROGIRO ACEROS S.A. a la asamblea extraordinaria, a celebrarse el día 16 de junio de 2014 a las 12 horas en la sede social, de la calle Límite del Municipio 4515 A, de la localidad de Rosario, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aumento del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables a colocar en una o más series aprobado en Asamblea de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2013 a fin de elevarlo a la suma de $ 150.000.000.-

3) Delegación en el directorio. Autorizaciones.

NOTA: Omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido todos los accionistas su asistencia al acto.

Siendo las 13.00 hs finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar. Previa lectura y en ratificación de su contenido firman todos los presentes.

Néstor Rozin Oscar Gindin Adriana Rozin de Gindin

Diego Gindin Damián Rozin Olga María Sagrista