Rogiro Aceros S.A. — Board/Management Information 2013

Nov 15, 2013

Acta de Directorio Nº 291:

En la ciudad de Rosario, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 14 del mes de noviembre de 2013 se reúnen en la sede social de la sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 “A” de esta ciudad, los señores directores de la sociedad, Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin y Diego Ariel Gindin, y en representación de la Comisión Fiscalizadora, la C.P.N. Olga María Sagristá, quienes firman al pie en virtud de la convocatoria efectuada en legal forma y resuelven:

Primero: Lectura del Acta anterior. Seguidamente se pasa a leer el acta anterior.

Segundo: Consideración de los Estados Financieros, correspondientes al Período Intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2013. Informa el señor Presidente que se han finalizado los Estados Financieros correspondientes al Período Intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2013, por el período de nueve meses finalizado en dicha fecha, poniéndolos a consideración del Directorio. Se da lectura a la totalidad de la información contenida en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2013 y en los correspondientes Estados de Resultado del Período y de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivos, y Notas Complementarias por el período de nueve meses cerrado en esa fecha. Se deja constancia que el Directorio toma nota de los respectivos Informes de Revisión Limitada emitidos por los Auditores Externos y por la Comisión Fiscalizadora. Luego de su análisis, el Directorio aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2013, que comprenden el Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultado del Período y de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, y Notas Complementarias.

Tercero: Ausencia temporal del presidente del directorio: Visto que el Sr. Presidente Néstor Rozin permanecerá ausente de la ciudad desde el 16 de Noviembre de 2013 hasta el 02 de Diciembre de 2013 inclusive, se resuelve por unanimidad que el Sr. Vicepresidente en ejercicio, Oscar Jaime Gindin, asuma las facultades y obligaciones de la presidencia de la sociedad hasta la fecha indicada precedentemente.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11:30 horas, se da por levantada la sesión que previa lectura y ratificación firman de conformidad los señores directores.

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN ADRIANA ROZIN DE GINDIN

DIEGO GINDIN OLGA SAGRISTA