Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2024

Apr 5, 2024

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 85:

En la ciudad de Rosario a los 03 días del mes de abril de 2024, siendo las 10:00 hs., en la sede social de la sociedad, sita en la calle Avenida de las Palmeras 4515 "A" de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Rogiro Aceros S.A la totalidad de los señores accionistas, ambos por sí, conforme surge del folio nro. 28 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. El señor Presidente del Directorio, Néstor Rubén Rozín, declara que habiendo quórum suficiente queda constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria a efectos de tratar el Orden del día para la que fue convocada. Por lo tanto, estando en condiciones de sesionar, el Sr. Presidente, informa que se encuentra presente los directores titulares Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin y los síndicos titulares señores Olga María Sagristá, Alejandro Di Paolo y Germán Alexis Winter, quienes firman al pie. De inmediato se designa presidente de la Asamblea, por unanimidad, al señor Néstor Rubén Rozin, quien da lectura al Orden del Día que textualmente dice:

• 1. Lectura del acta anterior.
• 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
• 1. Tratamiento de los Estados Financieros Individuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
• 1. Distribución de utilidades.
• 1. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
• 1. Elección de los Auditores Externos.
• 1. Elección de los Miembros del Directorio

Primero: Lectura del acta anterior: Se precede a dar lectura del acta anterior, la que se somete a consideración de los asistentes, y se aprueba por unanimidad. ----------------

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra el presidente, Sr. Néstor Rubén Rozin quien propone que el acta sea suscripta por todos los presentes, lo cual es aprobado por unanimidad. -----------------------------------

Tercero: Tratamiento de los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A. con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora: Con respecto a este punto, el presidente Néstor Rozin manifiesta que todos los presentes ya han tomado conocimiento del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2023 y de la marcha de la empresa, por lo que propone que los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, Memoria e Informe de Comisión Fiscalizadora, sean aprobados. La moción es aprobada por unanimidad, disponiéndose que se hagan los cierres contables pertinentes y se preparen los legajos para su certificación. ------------------------------------

Cuarto: Distribución de utilidades: En relación a este punto los Resultados no Asignados al 31/12/2023 ascienden a \$ 777.655.348.-, es decir, se distribuirán resultados por un total de \$ 777.655.348. Se decide asignar los resultados no asignados a reserva facultativa por \$777.655.348.-, destinada a capital de trabajo. Se encuentran provisionados, dentro del resultado del ejercicio, honorarios a Directores por \$400.000.000 y se propone la siguiente asignación: \$135.000.000 para el director Néstor Rubén Rozin como Presidente del Directorio, \$135.000.000 para el director Oscar Jaime Gindin como Vicepresidente del directorio. \$50.000.000 para cada uno de los Directores titulares, Diego Ariel Gindin, Damián Pablo Rozin y \$30.000.000 para la Directora titular Adriana Rozin de Gindin. Los montos sugeridos son aprobados por unanimidad-

Quinto: Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora: Por unanimidad, y de acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 246 de la ley 19550 se procede a dejar sin efecto el presente punto del orden del día que queda reemplazado por el siguiente: "Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023 por \$400.000.000 (total remuneraciones) monto que no se excede del límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos". Puesto a consideración de los presentes, los montos sugeridos son aprobados por unanimidad. ------------------------Sexto: Auditores Externos: Luego de un intercambio de ideas se resuelve designar como Auditores Externos de la sociedad a: Dr. Martín Ghirardotti, en carácter de Auditor Titular y el Dr. Cesar Litvin en carácter de Auditor Suplente, ambos pertenecientes y socios del LISICKI LITVIN AUDITORES S.A. Luego de un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad, quedando formalmente designados hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2024.

Séptimo: Elección de los Miembros del Directorio: Luego de un intercambio de ideas se resuelve designar por unanimidad a los siguientes integrantes del Directorio para que desarrollen sus funciones por el término de tres ejercicios, es decir, hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2026:

PRESIDENTE: NESTOR RUBEN ROZIN, argentino, nacido el 02/03/1954, de profesión empresario, separado, domiciliado en Ruta 34 S 4444 - Lote Nº 543 (Barrio Kentucky) de la localidad de Funes (Provincia de Santa Fe), DNI Nº 11.124.917.

VICEPRESIDENTE: OSCAR JAIME GINDIN, argentino, nacido el 17/02/1944, de profesión empresario, casado en primeras nupcias con Adriana Miriam Rozin, domiciliado en Ruta 34 S 4444 - Lote Nº 516 (Barrio Kentucky) de la localidad de Funes (Provincia de Santa Fe), DNI Nº 6.054.472

DIRECTORES TITULARES: ADRIANA ROZIN DE GINDIN, argentina, nacida el 25/08/1948, de profesión empresaria, casada en primeras nupcias con Oscar Jaime Gindin, domiciliada en Ruta 34 S 4444 - Lote Nº 516 (Barrio Kentucky) de la localidad de Funes (Provincia de Santa Fe), DNI Nº 5.812.574,

DAMIAN PABLO ROZIN, argentino, nacido el 27/08/1982, casado en primeras nupcias con Lara Inbal Levyon, domiciliado en calle Av. Carballo 230 - 6º B edificio 2, de la ciudad de Rosario, DNI Nº 29.762.520 y DIEGO ARIEL GINDIN, argentino, nacido el 13/09/1972, casado en primeras nupcias con Gisela Dassie, domiciliado en calle Montevideo 1630 de la ciudad de Rosario, DNI Nº 22.896.199. Los Directores designados se encuentran presentes y aceptan los cargos en los que fueron nombrados. Asimismo, y a los fines establecidos por el Art. 256 Ley 19.550, todos los directores constituyen domicilio especial en calle Avenida de las Palmeras Nº 4515 "A" de la ciudad de Rosario. No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11:00 horas, se da por levantada la sesión que, previa lectura, firman de conformidad el señor Presidente y la totalidad de los presentes, en señal de ratificación de todo lo actuado. -

101

ana Rozin de Gindi Oscar Gindin Nestor Rozin Damián Rozin Diego mdin Alejandro Di Paolo German Winter Olga Sagristá