Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 73:

En la ciudad de Rosario a los 28 (veintiocho) días del mes de marzo de 2017, siendo las 10 hs., en la sede social de la sociedad, sita en la calle Avenida de las Palmeras 4515 “A” de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Rogiro Aceros S.A. Se encuentran presentes la totalidad de los señores accionistas de la Sociedad, ambos por sí, conforme surge del folio nro. 17del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. El señor Presidente del Directorio, Néstor Rubén Rozín, declara que habiendo quórum suficiente queda constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria a efectos de tratar el Orden del día para la que fue convocada. Por lo tanto, estando en condiciones de sesionar, el Sr. Presidente, informa que se encuentra presente los directores titulares Adriana Rozin de Gindin, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin y los síndicos titulares señores Olga María Sagristá, Germán Alexis Winter y Alejandro Martín Di Paolo, quienes firman al pie, y asisten también el Dra Magali Rodriguez Alonso en representación de la Comisión Nacional de Valores y la Dra. María Jimena Riggio y el Sr. Juan Ignacio Calivari en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario. De inmediato se designa presidente de la Asamblea, por unanimidad, al señor Néstor Rubén Rozin, quien da lectura al Orden del Día que textualmente dice: Orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3. Tratamiento de los Estados Financieros Individuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
4. Distribución de utilidades.
5. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de los integrantes de Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos.

Primero: Lectura del acta anterior: Se precede a dar lectura del acta anterior, la que se somete a consideración de los asistentes, y se aprueba por unanimidad. -----------------------------------------------

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra el presidente, Sr. Néstor Rubén Rozin quien propone que el acta sea suscripta por todos los presentes, lo cual es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------

Tercero: Tratamiento de los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A. con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora: Con respecto a este punto, el presidente Néstor Rozin manifiesta que todos los presentes ya han tomado conocimiento del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y de la marcha de la empresa, por lo que propone que los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, Memoria e Informe de Comisión Fiscalizadora, sean aprobados. La moción es aprobada por unanimidad, disponiéndose que se hagan los cierres contables pertinentes y se preparen los legajos para su certificación.----------------------------------------------------------------------------

Cuarto: Distribución de utilidades: En relación a este punto, la propuesta del proyecto de distribución del resultado del ejercicio que asciende a $ 30.256.631.- y Resultados no Asignados provenientes de la reclasificación del superávit por revaluación por $ 721.952.-, es decir, se distribuirán resultados por un total de $ 30.978.583.- Luego de un breve debate, se resuelve asignar a reserva legal la suma de $1.512.832.- Se decide asignar los resultados no asignados a reserva facultativa por $ 29.465.752.-, destinada a capital de trabajo. Se encuentran provisionados, dentro del resultado del ejercicio, honorarios a Directores por $ 8.800.000 y se propone la siguiente asignación: $2.500.000.- para cada uno de los directores Néstor Rubén Rozin y Oscar Jaime Gindin como Presidente y Vicepresidente del directorio respectivamente, $1.400.000.- para cada uno de los Directores titulares, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin y $1.000.000.- para la Directora Titular Adriana Rozin de Gindin. Los montos sugeridos son aprobados por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora: Por unanimidad, y de acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 246 de la ley 19550 se procede a dejar sin efecto el presente punto del orden del día que queda reemplazado por el siguiente: “Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $ 8.800.000.- (total remuneraciones), en exceso de $ 6.922.810.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos”. Puesto a consideración de los presentes, los montos sugeridos son aprobados por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------

Sexto: Elección de los integrantes de Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos: A continuación el Presidente mociona que se designe como Miembros de la Comisión fiscalizadora a: CPN Olga María Sagristá, Dr. German Alexis Winter y Dr. Alejandro Di Paolo, Dr. Sergio Juan Massacesi, Dra. Susana Andrea Gabinetti y al Dr. Gustavo Hernan Isaack, aclarando además que todos ellos revisten el carácter de independientes. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad a los Síndicos nombrados, quienes permanecerán en sus cargos por tres (3) ejercicios, hasta el tratamiento de los Estados contables del año 2019.

Refiriéndose a la designación de Auditores Externos de la sociedad, el Presidente mociona que se designe a: Dra. Irene Cristina Shreiber, en carácter de Auditor Titular, y a la Dra. Raquel Dominguez y Dra. Ana María Fiol en caracteres de Auditores Suplentes, todas ellas pertenecientes y socias del Estudio Felicevich y Asociados S.A. Luego de un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad, quedando formalmente designados hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10:45 horas, se da por levantada la sesión que, previa lectura, firman de conformidad el señor Presidente y la totalidad de los presentes, en señal de ratificación de todo lo actuado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nestor Rozin Oscar Gindin Adriana Rozin de Gindin

Diego Gindin Damián Rozin Olga Sagristá

German Winter Alejandro Di Paolo